Les dernières actus du blog Didit.
AUSTRAC Tranche 2 : Guide pour les Négociants en Métaux et Pierres Précieuses (2026)
Un guide AML/CTF 2026 pour les négociants en lingots, bijoux et pierres précieuses : le déclencheur TTR de 10 000 AUD, les SMR, l'enregistrement et le KYC au point de vente.
AUSTRAC Tranche 2 : Guide pour les Prestataires de Services Fiduciaires et aux Sociétés (2026)
Ce que les réformes de la Tranche 2 d'AUSTRAC signifient pour les fournisseurs de services fiduciaires et de sociétés à partir du 1er juillet 2026 : inscription, KYB, vérification des UBO et rapports.
AUSTRAC Tranche 2 : Guide de conformité 2026 pour les agences immobilières
À partir du 1er juillet 2026, les agences immobilières seront couvertes par l'AUSTRAC. Découvrez les services concernés, l'inscription, les programmes AML, le CDD, les TTR et les SMR.
Vérification de l'âge sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni : Nouvelles exigences d'identification et de scan facial
Les nouvelles réglementations britanniques, dont la loi sur la sécurité en ligne, poussent les plateformes de médias sociaux vers une vérification de l'âge plus stricte.
Changements dans les déclarations de transactions AUSTRAC à partir du 1er juillet 2026 : explication des nouveaux formulaires TTR et SMR
L'AUSTRAC publie de nouveaux formulaires de déclaration de transactions seuils (TTR) et de déclarations de soupçons (SMR) le 1er juillet 2026, date à laquelle les entreprises de la tranche 2 seront soumises à la réglementation.
Vérification d'identité composable : une conformité à l'épreuve du temps
Construire une architecture de vérification d'identité composable permet aux organisations de s'adapter rapidement aux évolutions réglementaires et d'intégrer de nouvelles technologies sans refonte complète du système.