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Les régulateurs de marchés prédictifs se concentrent sur l'identité, pas sur les transactions.
Un comité du Congrès et deux régulateurs européens ont examiné les marchés prédictifs en 2026. Les trois se sont penchés sur l'identité, et non sur les règles de négociation.
La latence de l'API de vérification d'identité : Références pour les CTO Fintech
Atteindre une latence API de vérification d'identité inférieure à la seconde est essentiel pour les fintechs afin d'optimiser l'expérience utilisateur et les taux de conversion.
Le filtrage des PPE : Définitions, portée et surveillance
Un guide opérationnel pour le filtrage des personnes politiquement exposées : définitions du GAFI, PPE étrangères et nationales, famille et associés proches, niveaux, résolution des correspondances, diligence raisonnable.
Diligence Raisonnable Améliorée (DRA) : Guide de Conformité
Un guide basé sur les risques pour la diligence raisonnable améliorée : déclencheurs au-delà de la DDN standard, source des fonds et du patrimoine, approbations, surveillance continue, preuves, examen et gouvernance.
Le B.A.-BA de la MRZ : Guide Technique de la Zone de Lecture Automatique
Un guide technique sur la Zone de Lecture Automatique (MRZ) : les formats ICAO 9303 TD1, TD2 et TD3, les chiffres de contrôle, les pièges de l'analyse et sa relation avec les puces NFC.
Logiciel de vérification d'âge : Guide d'achat pour les entreprises
Un guide d'achat axé sur les logiciels de vérification d'âge : estimation, documents, preuve réutilisable, moteurs réglementaires, précision, biais, confidentialité, tests et acquisition pour une décision éclairée.