Les dernières actus du blog Didit.
Companies House : vérification d’identité et condamnations de l’Insolvency Service
Trois dirigeants britanniques : amendes le 16 septembre 2026, premières condamnations de l’Insolvency Service pour vérification d’identité Companies House. L’un était vérifié. Loi, dates, chiffres, checklist du conseil.
Réglementation des privacy coins après le retrait de la règle de FinCEN sur le mixage
Le 6 octobre 2026, FinCEN a retiré ses projets sur le mixage crypto et les portefeuilles non hébergés. Ce qui s'impose encore (États-Unis, UE, Canada, Inde, Dubaï) et que faire avant l'article 79 AMLR en juillet 2027.
Décisions de l'OSC sur Argosy : tolérance au risque KYC et UDP suspendu
Deux décisions de l'Ontario Securities Commission sur Argosy Securities : un représentant suspendu pour avoir mal indiqué la tolérance au risque de clients, le plus haut dirigeant suspendu, et les points à vérifier en conformité.
Justificatifs numériques vérifiables FinCEN : les mDL et la CIP Rule
Le 8 septembre 2026, FinCEN et le personnel de quatre agences bancaires ont indiqué qu'un permis de conduire mobile d'un État peut être un document au sens de la CIP Rule. Contenu des FAQ, périmètre et ajustements du programme.
Violation de données chez Revolut : la fausse demande des autorités rapportée
Selon Reuters, Revolut a confirmé avoir divulgué des données clients après de fausses demandes des autorités. Selon le gouvernement italien, Revolut a signalé 680 clients. Faits rapportés, règles RGPD et LCB-FT, checklist.
CIMA AML Rule : l'obligation de dépôt du rapport d'audit aux îles Caïmans expliquée
La CIMA AML Rule est en vigueur aux îles Caïmans depuis le 18 septembre 2026. Ce qu'elle exige, qui est concerné, le rapport d'audit déposé auprès de la CIMA, le plafond de l'audit interne et ce que disent les FAQ mises à jour.