Les dernières actus du blog Didit.
Six économies latino-américaines ont redéfini leurs règles d'identité en 21 mois
Six des sept plus grandes économies d'Amérique latine ont réécrit leurs règles d'identité entre mars 2025 et décembre 2026. Le régime chilien entre en vigueur le 1er décembre.
La loi européenne fixe une limite de cinq ans pour la vérification de la propriété d'un client.
La loi européenne limite à cinq ans l'intervalle entre les mises à jour des informations clients, ou à un an pour les risques élevés. Les lignes directrices opérationnelles de l'AMLA sont encore à l'état de projet.
Les entreprises signalant le plus de risques à la FCA présentent les lacunes de contrôle les plus importantes.
La FCA a interrogé 242 sociétés de gestion d'actifs sur les contrôles de la criminalité financière. Les entreprises des marchés privés signalent le plus de risques et plusieurs des lacunes de contrôle les plus importantes.
Un contrôle des risques défaillant coûte 4,75 millions de livres sterling à un opérateur
Evolution Malta devra payer 4,75 millions de livres sterling après que la Gambling Commission a constaté que son évaluation des risques de blanchiment d'argent n'avait pas signalé deux partenaires sans licence.
Les régulateurs de marchés prédictifs se concentrent sur l'identité, pas sur les transactions.
Un comité du Congrès et deux régulateurs européens ont examiné les marchés prédictifs en 2026. Les trois se sont penchés sur l'identité, et non sur les règles de négociation.
La latence de l'API de vérification d'identité : Références pour les CTO Fintech
Atteindre une latence API de vérification d'identité inférieure à la seconde est essentiel pour les fintechs afin d'optimiser l'expérience utilisateur et les taux de conversion.