Les dernières actus du blog Didit.
AUSTRAC Tranche 2 : Guide de conformité 2026 pour les agences immobilières
À partir du 1er juillet 2026, les agences immobilières seront couvertes par l'AUSTRAC. Découvrez les services concernés, l'inscription, les programmes AML, le CDD, les TTR et les SMR.
Vérification de l'âge sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni : Nouvelles exigences d'identification et de scan facial
Les nouvelles réglementations britanniques, dont la loi sur la sécurité en ligne, poussent les plateformes de médias sociaux vers une vérification de l'âge plus stricte.
Changements dans les déclarations de transactions AUSTRAC à partir du 1er juillet 2026 : explication des nouveaux formulaires TTR et SMR
L'AUSTRAC publie de nouveaux formulaires de déclaration de transactions seuils (TTR) et de déclarations de soupçons (SMR) le 1er juillet 2026, date à laquelle les entreprises de la tranche 2 seront soumises à la réglementation.
Vérification d'identité composable : une conformité à l'épreuve du temps
Construire une architecture de vérification d'identité composable permet aux organisations de s'adapter rapidement aux évolutions réglementaires et d'intégrer de nouvelles technologies sans refonte complète du système.
Non-Profit KYC: Ensuring Transparency and Preventing Abuse
Non-profit organizations face unique challenges in adhering to Know Your Customer (KYC) regulations while maintaining their mission. This article explores how robust KYC practices can safeguard non-profits from financial crime and
Vérification d'identité dans le secteur de la santé : Protection des patients et prévention de la fraude
La vérification d'identité dans le secteur de la santé est essentielle pour protéger les données des patients, assurer une prestation de soins précise et lutter contre la fraude médicale.