Les dernières actus du blog Didit.
Qu'est-ce que le KYC ? Comprendre le « Know Your Customer » pour 2026
Le KYC (Know Your Customer) est le processus utilisé par les entreprises réglementées pour vérifier l'identité de leurs clients avant d'établir une relation.
Didit Lève 7,5M$ pour Bâtir l'Infrastructure de l'Identité et de la Lutte contre la Fraude
Nous avons levé 6M$, portant notre financement total à 7,5M$. Nous sommes rentables, en croissance de plus de 30% par mois, et nous sommes passés de la vérification d'identité à une seule chose : l'infrastructure pour l'identité.
Fraude aux prêts : identités volées et synthétiques, comment l'arrêter
Les fraudeurs demandent des prêts avec des identités volées ou synthétiques – des numéros de sécurité sociale réels associés à de faux profils. Les prêteurs ne le constatent souvent qu'après le défaut de paiement.
Comment détecter une activité financière suspecte : les signaux d'alerte clés
Un guide pratique sur les signaux d'alerte AML – de la structuration aux pics de vélocité, en passant par les profils non concordants et les risques géographiques – et comment bâtir une couche de détection qui dépose des DSN.
La Règle du Seuil de Détention des BDU : 25 %, 50 % et Comment Tracer le Contrôle Indirect
La plupart des juridictions exigent l'identification de toute personne détenant ou contrôlant 25 % ou plus d'une entreprise. Mais le véritable risque de conformité réside dans la propriété indirecte — des structures de détention.
Ce qu'une adresse e-mail révèle sur un utilisateur
Une adresse e-mail contient bien plus qu'une simple boîte de réception : l'âge du domaine, le type de fournisseur, l'historique des violations et la délivrabilité sont autant de signaux de fraude.