Vérification d'identité
conçu pour Portugal 
Cartão de Cidadão et passeport portugais en une seule session, conforme AMLD6 + GDPR — KYC complet à $0.33, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Portugal.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité portugaise : les attaques synthétiques de Cartão de Cidadão sur la vague des échanges de crypto-monnaies et des portefeuilles fintech sous licence MiCA, l'injection de deepfake sur les flux d'onboarding à distance des visas de nomades numériques, et la pression transfrontalière de l'iGaming à mesure que les opérateurs sous licence SRIJ se développent. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing de visage, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Lei 83/2017 (PBC/FT)
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Lei 58/2019
- Aviso 1/2022 do Banco de Portugal (PBC/FT)
Qui supervise la vérification d'identité en Portugal.
Banco de Portugal
Banque centrale et superviseur prudentiel pour les banques, les établissements de paiement (IP) et les établissements de monnaie électronique (IME).
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — superviseur des valeurs mobilières et autorité compétente pour les prestataires de services d'actifs cryptographiques en vertu du règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA).
ASF
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — superviseur des entreprises d'assurance et des fonds de pension.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — superviseur du Règlement général sur la protection des données (GDPR) et de la Lei 58/2019.
Autoridade Tributária
Autoridade Tributária e Aduaneira — autorité fiscale et douanière. Gère le registre NIF (Número de Identificação Fiscal) utilisé dans le KYB et l'intégration de la trésorerie.
UIF Portugal
Unidade de Informação Financeira à la Polícia Judiciária — Cellule de renseignement financier. Reçoit les déclarations de transactions suspectes en vertu de la Lei 83/2017.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Fonctionne pour toutes les pièces d'identité portugaises actives — Cartão de Cidadão (avec lecture de puce sur l'interface sans contact), Passaporte português (lecture de puce sur les passeports électroniques), Título de Residência pour les ressortissants étrangers, toutes les cartes d'identité nationales de l'UE / EEE et la Carta de Condução.
- Retourne le nom, le numéro de document, le NIF (le cas échéant), la date de naissance, le sexe et la date d'expiration.
- Cartão de Cidadão (puce + NFC)
- Passaporte português · Título de Residência
- Cartes d'identité nationales UE / EEE · Carta de Condução
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active (0,15 $) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Didit filtre le nom de l'utilisateur par rapport à l'ensemble mondial de plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PEP) et de médias défavorables, ainsi que toutes les listes de surveillance réglementaires portugaises (registre PEP de l'Assemblée nationale, Banco Português de Gestão, PEP de la Caixa Geral de Depósitos, avertissements OSAE du Portugal, alertes UIF Portugal de la Polícia Judiciária).
Classé par gravité. La surveillance continue (0,07 $/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Vérifier l'adresse résidentielle par rapport aux registres portugais.
Vérifié par rapport au registre civil officiel.
- La vérification `prt_residential` (
1,02 $ par requête réussie, ~50 % de couverture, aucun consentement requis) agrège les enregistrements résidentiels portugais —first_name,last_name,addressen entrée, enveloppe d'adresse validée en sortie. - La lecture de la puce du Cartão de Cidadão est la source faisant autorité pour les données du registre civil — la vérification résidentielle complète cela avec un signal d'adresse réel.
Vérifier l'adresse résidentielle par rapport aux registres portugais — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Portugal Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Portugal.
Portugal Residential
Source : Aggregated Portuguese residential + public records. $1.02 per successful query. Couverture ~50% of adult population.
Listes AML filtrées en Portugal
Plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables, ainsi que les listes de surveillance réglementaires et les registres de PPE du pays.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Portugal.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.