SECO प्रतिबंध सूची: स्विस प्रतिबंध सूची कैसे काम करती है (2026)

अंतिम समीक्षा: 22 अक्टूबर 2026 · कानूनी सलाह नहीं

अगर आप स्विट्ज़रलैंड में ग्राहकों को ऑनबोर्ड करते हैं, तो SECO प्रतिबंध सूची ही वह स्विस प्रतिबंध सूची है जिसके विरुद्ध आप स्क्रीनिंग करते हैं। यह कोई एक कानून नहीं है: स्विट्ज़रलैंड में 28 प्रतिबंध अध्यादेश हैं, जिन्हें Federal Council ने अधिनियमित किया है। आर्थिक मामलों का विभाग सूचीबद्ध नामों वाले उनके अनुलग्नकों को अपडेट कर सकता है, और ये नियमित रूप से बदलते हैं।^[1][4][6]

SECO sanctions list एक नज़र में

SECO sanctions list क्या है

Embargo Act एक ढाँचा कानून है: यह उद्देश्य, अधिकार, सूचना देने के कर्तव्य, डेटा संरक्षण और दंड तय करता है, जबकि प्रतिबंध स्वयं अलग अध्यादेशों में होते हैं।^[20][1] उन अनुलग्नकों में प्रभावित व्यक्तियों, समूहों और कंपनियों के नाम होते हैं, और Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) के अनुसार इन्हें "लगातार अपडेट" किया जाता है।^[17]

Federal Council के 2016 के अध्यादेश के एक नोट में SESAM का पूरा रूप "SECO Sanctions Management" दिया गया है। SECO का खोज पेज सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं को कार्यक्रम के अनुसार फ़िल्टर करता है। ये कार्यक्रम बेलारूस, ईरान और यूक्रेन की स्थिति से लेकर ISIL (Da'esh) और Al-Qaida, तालिबान और सीरिया तक हैं।^[7][9]

अधिकांश कार्यक्रमों में संघीय कानून के आधिकारिक संकलन नाम नहीं छापते। यूक्रेन से जुड़ा अध्यादेश अनुलग्नक 8 को "केवल संदर्भ द्वारा" (हमारा अनुवाद) प्रकाशित करता है। UN सूची की प्रविष्टियाँ, जैसे ISIL और Al-Qaida अध्यादेश की प्रविष्टियाँ, भी वहाँ प्रकाशित नहीं होतीं।^[3][9] नामों का कानूनी पाठ अनुलग्नकों में है। स्विट्ज़रलैंड की प्रतिबंध सूची SESAM में खोजी जा सकती है। हर रिकॉर्ड में एक SSID होता है, यानी SECO का "स्विस प्रतिबंध पहचानकर्ता" (Swiss sanctions identifier)। जहाँ ज्ञात हो, वहाँ जन्म तिथियाँ, जन्म स्थान और उपनाम भी होते हैं।^[8] किसी मिलान का दस्तावेज़ बनाते समय आप यही पहचानकर्ता सहेजते हैं।

कानूनी आधार: Embargo Act और अध्यादेश

अनुच्छेद 1 तय करता है कि स्विट्ज़रलैंड किसके प्रतिबंध लागू कर सकता है (Fedlex का अंग्रेज़ी अनुवाद, जिसका कोई कानूनी बल नहीं है):^[1]

अनुच्छेद 1(1)Embargo Act (EmbA), SR 946.231

"परिसंघ (Confederation) संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन या स्विट्ज़रलैंड के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों द्वारा आदेशित प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बाध्यकारी उपाय लागू कर सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन, और विशेष रूप से मानवाधिकारों के सम्मान, को सुनिश्चित करने का काम करते हैं।"

स्रोत: Fedlex, Embargo Act, अंग्रेज़ी अनुवाद^[1]

SECO के अनुसार, व्यवहार में "सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों" का अर्थ EU है। Embargo Act स्विट्ज़रलैंड के अपने बनाए प्रतिबंधों के लिए कोई कानूनी आधार नहीं देता।^[4] उपाय वस्तुओं, सेवाओं, भुगतानों, पूंजी और व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक लगा सकते हैं। इनमें निषेध और रिपोर्टिंग दायित्व भी शामिल हैं।^[1]

स्विट्ज़रलैंड UN और EU प्रतिबंधों को कैसे अपनाता है

2002 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद से Switzerland अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षा परिषद के गैर-सैन्य प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बाध्य है।^[5] 4 मार्च 2016 के Federal Council के एक अध्यादेश के बाद से, UN प्रतिबंध सूचियों में बदलाव Switzerland में "सीधे कानूनी रूप से मान्य" (हमारा अनुवाद) हैं। इसके लिए कोई नया निर्णय आवश्यक नहीं है।^[6][9] उस अध्यादेश की टिप्पणी के अनुसार, SECO सामान्यतः UN द्वारा अधिसूचना के एक कार्य दिवस बाद UN के बदलाव SESAM में दर्ज करता है।^[9]

EU प्रतिबंध एक अलग रास्ते से आते हैं। इनमें कोई स्वचालित व्यवस्था नहीं है। Federal Council हर मामले में अलग से तय करता है कि Switzerland EU प्रतिबंधों को पूरी तरह, आंशिक रूप से अपनाएगा या बिल्कुल नहीं अपनाएगा।^[4] चूंकि हर बार अपनाने के लिए यह निर्णय जरूरी है, SECO कहता है कि स्विस उपाय EU से "समय के अंतराल के साथ" (हमारा अनुवाद) आते हैं।^[4]

SECO प्रतिबंध सूची में आने के दो रास्ते।

रूस के विरुद्ध 23 अप्रैल 2026 को अपनाया गया 20वां EU पैकेज इस अंतराल को दिखाता है। 115 स्विस सूचीकरण 22 मई 2026 को हुए और बाकी उपाय 20 अगस्त 2026 को लागू हुए।^[10] Belarus के लिए, 22 मई 2026 को दो कंपनियां सूचीबद्ध की गईं और उसी EU तारीख के बाकी उपाय 19 सितंबर 2026 को लागू हुए।^[11]

1. 1 जनवरी 2003Embargo Actयह ढांचा कानून लागू होता है।
2. 4 मार्च 2016UN सूचियाँ स्वतः लागूUN सूची के बदलाव बिना किसी नए निर्णय के लागू होते हैं।
3. 4 मार्च 2022यूक्रेन अध्यादेशरूस से जुड़ा मौजूदा अध्यादेश।
4. 20 अगस्त 202620वाँ पैकेजरूस से जुड़ा नवीनतम पैकेज लागू होता है।
5. 1 अक्टूबर 2026AMLA में प्रतिबंध शामिलवित्तीय मध्यस्थों को प्रतिबंधों के उल्लंघन के विरुद्ध अपनी व्यवस्था करनी होगी।

स्विस प्रतिबंध ढांचे के प्रमुख पड़ाव।^{[1][9][3][10][15]}

SESAM में सूची खोजना और डाउनलोड करना

SECO का पेज "Searching for subjects of sanctions and overall list" एक सर्च इंजन और पूरी सूची देता है।^[7] आप नाम, कार्यक्रम और विषय के प्रकार (व्यक्ति, संगठन या जहाज़) से खोजते हैं।^[7] नाम की खोज fuzzy है, इसलिए वर्तनी के अलग रूप और आम गलत वर्तनियाँ भी स्वीकार होती हैं, और परिणाम मिलान की गुणवत्ता के क्रम में दिखते हैं।^[8]

चार सीमाएँ अहम हैं। SECO कहता है कि सर्च इंजन "केवल एक सहायक साधन के रूप में दिया गया है": यह केवल सीधे प्रतिबंधित विषय दिखाता है और स्वामित्व या नियंत्रण की कोई जानकारी नहीं देता।^[7] अतिरिक्त डेटा केवल अंग्रेज़ी में है, इसलिए आप "Milan" खोजते हैं, "Mailand" नहीं।^[8] परिणाम लागू होने की तारीख के अनुसार चलते हैं, इसलिए जिस विषय को हटाया जाना तय है, वह उस तारीख तक दिखता रहता है।^[8] और अनुलग्नकों में बदलाव की SECO की सूचनाएँ आम तौर पर प्रकाशन वाले दिन या अगले दिन 23:00 बजे से लागू होने का समय तय करती हैं।^[6]

स्विस प्रतिबंधों का पालन किसे करना होता है

स्विट्ज़रलैंड में हर किसी को। SECO के अपने शब्द, हमारे अनुवाद में: "स्विट्ज़रलैंड में निजी व्यक्ति और कंपनियाँ लागू प्रतिबंधों का पालन करने के लिए बाध्य हैं"।^[6]

SECO कहता है, हमारे अनुवाद में, कि "यह सुनिश्चित करना कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि प्रतिबंध उपायों का हर समय पालन हो"। इसमें बदलावों पर नज़र रखना भी शामिल है।^[4] स्विस उपाय क्षेत्रीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। वे स्विट्ज़रलैंड में मौजूद व्यक्तियों पर लागू होते हैं। कानूनी रूप से स्वतंत्र विदेशी सहायक कंपनियां और विदेश में रहने वाले स्विस नागरिक आमतौर पर इनके दायरे में नहीं आते।^[4] तीसरे देशों के प्रतिबंध, जैसे US के उपाय, सिद्धांत रूप में स्विट्ज़रलैंड में सीधे लागू नहीं होते।^[4] स्विट्ज़रलैंड में SECO, EU, UN और OFAC (US Office of Foreign Assets Control) सूचियों की स्क्रीनिंग पर हमारी गाइड बताती है कि कौन सी सूची कब मायने रखती है।

फ्रीज़ करना और रिपोर्ट करना: अध्यादेश क्या मांगते हैं

हर अध्यादेश में फ्रीज़ करने और रिपोर्ट करने के अपने अनुच्छेद हैं। Ukraine अध्यादेश (SR 946.231.176.72) वह मॉडल है जिसे ज़्यादातर फर्में जानती हैं।^[3] अनुच्छेद 15 के तहत, अनुलग्नक 8 में दर्ज व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली निधियाँ और आर्थिक संसाधन फ्रीज़ किए जाते हैं। उनके नाम पर या उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों की, और उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों की निधियाँ और संसाधन भी फ्रीज़ होते हैं।^[3] उन्हें निधियाँ ट्रांसफर करना, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधियाँ या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना प्रतिबंधित है।^[3] अनुच्छेद 1 के तहत, "निधियों" में क्रिप्टो-एसेट्स शामिल हैं।^[3]

अनुच्छेद 16(1)Ukraine अध्यादेश, SR 946.231.176.72 (जर्मन से हमारा अनुवाद)

"जो व्यक्ति और संगठन ऐसी निधियाँ रखते हैं या उनका प्रबंधन करते हैं, या ऐसी निधियों या आर्थिक संसाधनों की जानकारी रखते हैं, जिनके बारे में यह माना जाना चाहिए कि वे अनुच्छेद 15(1) के तहत फ्रीज़ के दायरे में आते हैं, उन्हें बिना देरी के इसकी रिपोर्ट SECO को करनी होगी।"

स्रोत: Fedlex, Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine^[3]

रिपोर्ट में लाभार्थियों के नाम, फ्रीज़ की गई निधियों या संसाधनों की वस्तु और मूल्य, और क्रेडिट के मामले में प्रेषकों के नाम होने चाहिए।^[3] SECO अपने रिपोर्टिंग फॉर्म ऑनलाइन सूचीबद्ध करता है। प्रश्न लिखित रूप में sanctions@seco.admin.ch पर भेजे जाते हैं।^[14][4] फ्रीज़ के रूप में रिपोर्ट की गई किसी भी चीज़ को जारी करने से पहले, SECO फर्मों से कहता है कि वे उससे परामर्श करें और उसे अपने कारण बताएँ।^[12] मानवीय भुगतान जैसे अपवादों को SECO अधिकृत कर सकता है। डीलिस्टिंग के अनुरोध आर्थिक मामलों के विभाग को जाते हैं, SECO को नहीं।^[3][4]

SECO प्रतिबंध सूची पर संभावित हिट को संभालना।

स्वामित्व और नियंत्रण: Switzerland में 50% नियम

फ्रीज़ उन कंपनियों पर भी लागू होता है जिनका स्वामित्व या नियंत्रण सूचीबद्ध व्यक्तियों के पास है, भले ही कंपनी स्वयं किसी सूची में न हो।^[3] SECO की 30 जून 2026 की व्याख्या गाइड, जिसे वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बताता, यह परीक्षण तय करती है।^[12] स्वामित्व तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति, हमारे अनुवाद में, किसी कंपनी में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% या उससे अधिक रखता है", और कई प्रतिबंधित व्यक्तियों की हिस्सेदारी को जोड़ा जाता है।^[12]

नियंत्रण एक अलग परीक्षण है। गाइड आठ मानदंड बताती है, जिनमें बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति, मतदान अधिकारों का बहुमत, अनुबंध या आर्टिकल्स के माध्यम से प्रभावी प्रभाव, और कंपनी की निधियों का निपटान करने की शक्ति शामिल हैं; यदि इनमें से एक भी पूरा होता है, तो नियंत्रण माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो।^[12] रिश्तेदारों या अन्य तीसरे पक्षों को हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ रहती हैं जहाँ यह ठोस संदेह हो कि सूचीबद्ध व्यक्ति अब भी उन्हें नियंत्रित करता है।^[12] जो व्यक्ति सूचीबद्ध नहीं है लेकिन जिसका खाता किसी वित्तीय मध्यस्थ ने फ्रीज़ किया है, वह स्वामित्व और नियंत्रण पर SECO से चुनौती-योग्य निर्णय माँग सकता है।^[13]

SESAM ये संबंध नहीं दिखाता, इसलिए स्वामित्व की जाँच बिज़नेस सत्यापन का हिस्सा है।^[7]

Embargo Act के तहत दंड

Ukraine अध्यादेश दिखाता है कि ये दो स्तर कैसे लागू होते हैं: अनुच्छेद 15 के फ्रीज़ का उल्लंघन अनुच्छेद 9 EmbA के तहत आता है, और अनुच्छेद 16 के रिपोर्टिंग दायित्व का उल्लंघन अनुच्छेद 10 EmbA के तहत।^[3] SECO प्रशासनिक आपराधिक कानून के तहत अभियोजन चलाता है और निर्णय देता है। गंभीर मामलों में प्रशासनिक इकाई के अनुरोध पर Office of the Attorney General जांच शुरू कर सकता है। किसी अतिक्रमण पर कार्रवाई की समय-सीमा पाँच वर्ष बाद समाप्त हो जाती है।^[1] जहाँ परिसंपत्तियों के वैध उपयोग की गारंटी नहीं है, वहाँ उन्हें ज़ब्त भी किया जा सकता है।^[1]

लॉ फर्म CMS के अनुसार, FINMA ने फ़रवरी 2026 में एक Swiss बैंक का लाइसेंस रद्द किया और उसके परिसमापन का आदेश दिया। अन्य बातों के साथ, FINMA ने पाया कि बैंक ने कथित रूप से ग्राहकों को परिसंपत्ति फ्रीज़ से बचने में मदद की थी।^[19]

1 अक्टूबर 2026 से AMLA के साथ संबंध

1 अक्टूबर 2026 से, जिस दिन Transparency of Legal Entities Act और संशोधित Anti-Money Laundering Act (AMLA, SR 955.0) लागू हुए, ये दोनों व्यवस्थाएँ आपस में जुड़ गई हैं।^[15][16] अनुच्छेद 1 AMLA अब वित्तीय लेनदेन में due diligence को शामिल करता है, हमारे अनुवाद में "Embargo Act के तहत बाध्यकारी उपायों के उल्लंघन को रोकने सहित"।^[15] नया अनुच्छेद 29(1bis) MROS और SECO को आवश्यक जानकारी का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।^[15]

अनुच्छेद 8Anti-Money Laundering Act, SR 955.0 (जर्मन से हमारा अनुवाद)

"वित्तीय मध्यस्थ अपने कार्यक्षेत्र में money laundering, आतंकवाद के वित्तपोषण और EmbG के तहत बाध्यकारी उपायों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक संगठनात्मक उपाय करेंगे। विशेष रूप से, वे कर्मचारियों का पर्याप्त प्रशिक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।"

स्रोत: Fedlex, Geldwäschereigesetz (GwG)^[15]

दोनों रिपोर्टिंग चैनल अब भी अलग हैं। जिन निधियों को फ्रीज़ माना जाना चाहिए, उनकी रिपोर्ट अध्यादेश के तहत SECO को बिना देरी के की जाती है, निश्चितता की प्रतीक्षा किए बिना।^[3] MROS, यानी Federal Office of Police का Money Laundering Reporting Office, को रिपोर्ट तब की जाती है जब मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण की जानकारी हो या उसका ठोस संदेह हो, और ग्राहक को इसके बारे में नहीं बताया जा सकता।^[15] CMS के अनुसार, अन्य संदिग्ध तत्वों के बिना केवल sanctions hit से MROS रिपोर्ट नहीं बनती, जबकि बचाव की संरचनाएँ या गलत जानकारी से बन सकती है।^[19] FINMA, अपनी ओर से, sanctions प्राधिकरण नहीं है: SECO प्रवर्तन की जाँच करता है, और FINMA यह जाँचता है कि पर्यवेक्षित संस्थाएँ sanctions सहित सभी जोखिमों की पहचान करें, उन्हें सीमित करें और उनकी निगरानी करें।^[18][17] Swiss AML और KYC आवश्यकताओं पर हमारी गाइड AMLA, FINMA और SRO नियमों को विस्तार से बताती है।

SECO सूची के विरुद्ध एक स्क्रीनिंग कार्यक्रम

SECO अनुपालन की ज़िम्मेदारी स्वयं फर्म पर डालता है, और SECO या FINMA के जिन पेजों की हमने समीक्षा की, उनमें से किसी में भी स्क्रीनिंग टूल्स के लिए अनुमोदन या प्रमाणन की पेशकश नहीं है।^[4] CMS के अनुसार, AMLO-FINMA पर FINMA की मई 2026 की consultation report प्रतिबंधों के संबंध में तीन उपाय आवश्यक मानती है: नियमित जोखिम विश्लेषण, आंतरिक निर्देश, और आकार व गतिविधि के अनुसार एक IT-आधारित प्रणाली जो व्यावसायिक संबंधों तथा लेनदेन के प्रेषकों और लाभार्थियों की स्क्रीनिंग करे।^[19] इस चेकलिस्ट में उद्धृत कानूनी दायित्व और अनुशंसित नियंत्रण दोनों शामिल हैं:

• अपनी प्रतिबंध नीति में SECO को Switzerland में व्यवसाय के लिए अनिवार्य सूची के रूप में दर्ज करें।^[6]
• लिखें कि आप EU और OFAC सहित और किन सूचियों के विरुद्ध स्क्रीनिंग करते हैं, और क्यों।
• सत्यापित दस्तावेज़ से नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता और दस्तावेज़ संख्या एकत्र करें।
• पहले लेनदेन से पहले हर नए ग्राहक की स्क्रीनिंग करें।
• सूची में बदलाव के बाद मौजूदा ग्राहकों की फिर से स्क्रीनिंग करें। इसमें रातोंरात हुए बदलाव भी शामिल हैं (एक अनुशंसित नियंत्रण)।^[6]
• हर जाँच के लिए खोज इनपुट, समय, परिणाम, SSID और समीक्षक को संग्रहीत करें: SESAM आपकी खोजें संग्रहीत नहीं करता।^[8]
• व्यावसायिक ग्राहकों के मालिकों पर 50% एकत्रीकरण नियम लागू करें।^[12]
• जैसे ही निधियों को फ्रीज़ माना जाना चाहिए, उन्हें फ्रीज़ करें और बिना देरी के SECO को सूचित करें।^[3]
• फ्रीज़ के रूप में सूचित किसी भी चीज़ को मुक्त करने से पहले SECO से परामर्श करें।^[12]
• AMLA के तहत MROS रिपोर्ट के लिए हर पुष्टि किए गए मिलान का आकलन करें।^[15]
• अनुच्छेद 8 AMLA की अपेक्षा के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और नियंत्रण चलाएँ, और उनका नियमित परीक्षण करें।^[15]

Didit SECO प्रतिबंध सूची के विरुद्ध स्क्रीनिंग में कैसे मदद करता है

Didit की AML स्क्रीनिंग उसी सत्यापन सत्र में एक चरण के रूप में चलती है जिसमें पहचान की जांच होती है। दस्तावेज़ीकरण में 1,300+ वॉचलिस्ट डेटाबेस सूचीबद्ध हैं, जिनमें दोनों SECO सूचियां, OFAC SDN, UN, EU और HM Treasury शामिल हैं। मिलान में नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता और दस्तावेज़ संख्या को तौला जाता है, वर्तनी की गलतियों की गुंजाइश रखी जाती है, और आपकी तय की गई सीमाओं (thresholds) का उपयोग होता है। संभावित मिलान कंसोल में मैनुअल समीक्षा के लिए जाते हैं, और गलत मिलान (false positives) ऑडिट के लिए रिपोर्ट में बने रहते हैं।

किसी व्यक्ति को मंज़ूरी मिलने के बाद, निरंतर निगरानी (ongoing monitoring) उसे रोज़ाना फिर से स्क्रीन करती है। कोई नया मिलान (hit) आपकी तय सीमाएँ पार करे तो वह सत्र को In Review या Declined में ले जाती है और एक webhook भेजती है। हर रिपोर्ट में दर्ज होता है कि संबंधित व्यक्ति को आखिरी बार कब स्क्रीन किया गया और उसके पीछे की सूचियाँ आखिरी बार कब अपडेट हुईं। व्यावसायिक ग्राहकों के लिए, व्यावसायिक सत्यापन कंपनी को स्क्रीन करता है, और उसके मालिकों और अधिकारियों को व्यक्तियों के रूप में स्क्रीन करता है; दस्तावेज़ित SECO कवरेज व्यक्ति स्क्रीनिंग पर लागू होती है। डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से EU में प्रोसेस होता है। लागत मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्रोत

1. Federal Act on the Implementation of International Sanctions (Embargo Act, EmbA), SR 946.231, English translation, Fedlex, स्थिति 1 जुलाई 2023।
2. Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG), SR 946.231, Fedlex, स्थिति 1 जुलाई 2023।
3. Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine, SR 946.231.176.72, Fedlex, स्थिति 21 सितंबर 2026।
4. FAQ: Sanktionen der Schweiz, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
5. Die Schweiz und internationale Sanktionen, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
6. Allgemeine Informationen Sanktionen and current changes, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
7. Searching for subjects of sanctions and overall list, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
8. User guide: Searching for subjects of sanction (SESAM), SECO।
9. Verordnung über die automatische Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Federal Council, 4 मार्च 2016।
10. Ukraine: Der Bundesrat setzt das 20. Sanktionspaket gemäss bisheriger Praxis um, Federal Council, 19 अगस्त 2026।
11. Ukraine: Die Schweiz übernimmt weitere Sanktionen der EU gegen Belarus, Federal Council, 18 सितंबर 2026।
12. Auslegungshilfe für Sanktionsmassnahmen, SECO, 30 जून 2026।
13. Ausnahme- und Delisting-Gesuche, Verfahren zur Feststellung von Eigentums- und Kontrollverhältnissen, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
14. Meldepflichten: Formulare, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
15. Geldwäschereigesetz (GwG), SR 955.0, Fedlex, स्थिति 1 अक्टूबर 2026।
16. Hinweise zur Revision des GwG und der GwV per 1. Oktober 2026, FINMA, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
17. International sanctions and independent freezing measures, FINMA, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।
18. Money laundering and sanctions, FINMA, Risk Monitor 2022 का अंश।
19. Financial market law obligations of Swiss banks in dealing with sanctions, CMS, 1 जून 2026.
20. Rechtliche Grundlagen Sanktionen, SECO, 22 अक्टूबर 2026 को देखा गया।

Didit लोगों को 1,300+ वॉचलिस्ट डेटाबेस से कैसे स्क्रीन करता है, जिनमें SECO की सूचियां भी शामिल हैं, यह AML स्क्रीनिंग पेज पर देखें, या स्विट्ज़रलैंड में पहचान सत्यापन पर हमारा पेज पढ़ें।