Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
जोखिम मूल्यांकन में हुई चूक से एक ऑपरेटर को £4.75 मिलियन का नुकसान हुआ।
जुए आयोग (Gambling Commission) द्वारा यह पाए जाने के बाद कि उसके मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम मूल्यांकन ने दो बिना लाइसेंस वाले भागीदारों को चिह्नित नहीं किया, इवोल्यूशन माल्टा को £4.75 मिलियन का भुगतान करना होगा।.
नियामक पहचान के बारे में पूछ रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में नहीं
एक कांग्रेसी समिति और दो यूरोपीय नियामकों ने 2026 में प्रेडिक्शन मार्केट्स की जांच की। तीनों पहचान पर सहमत हुए, ट्रेडिंग नियमों पर नहीं।.
फिनटेक सीटीओ के लिए पहचान सत्यापन एपीआई विलंबता: बेंचमार्क
फिनटेक के लिए उपयोगकर्ता अनुभव और रूपांतरण दरों को अनुकूलित करने के लिए सब-सेकंड पहचान सत्यापन एपीआई विलंबता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह पोस्ट विलंबता को प्रभावित करने वाले तकनीकी कारकों की पड़ताल करती है, और प्रमुख बेंचमार्क.
पीईपी स्क्रीनिंग: परिभाषाएँ, दायरा और निगरानी
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP) स्क्रीनिंग के लिए एक परिचालन गाइड: FATF परिभाषाएँ, विदेशी और घरेलू PEP, परिवार और करीबी सहयोगी, टियरिंग, मैच रिज़ॉल्यूशन, बढ़ी हुई उचित परिश्रम, चल रही निगरानी और शासन।.
बढ़ी हुई उचित परिश्रम (EDD): अनुपालन मार्गदर्शिका
बढ़ी हुई उचित परिश्रम के लिए एक जोखिम-आधारित मार्गदर्शिका: मानक CDD से परे ट्रिगर, धन और संपत्ति का स्रोत, अनुमोदन, निरंतर निगरानी, साक्ष्य, समीक्षा और शासन।.
मशीन पठनीय क्षेत्र (MRZ) की व्याख्या: एक तकनीकी मार्गदर्शिका
मशीन पठनीय क्षेत्र (MRZ) के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शिका: ICAO 9303 TD1, TD2, और TD3 लेआउट, चेक अंक, पार्सिंग की चुनौतियाँ, और NFC चिप्स के साथ इसका संबंध।.