पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया बेलीज़ 
बायोमेट्रिक जीवंतता के साथ सत्यापित बेलीज नेशनल आईडी और पासपोर्ट — FIU समेकित बेलीज प्रतिबंध सूची सहित AML स्क्रीनिंग — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है बेलीज़ में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- बेलीज को अपने अपतटीय IBC पारिस्थितिकी तंत्र से पहचान धोखाधड़ी के दबाव का सामना करना पड़ता है — पतली रजिस्ट्री क्रॉस-चेक उपलब्धता का फायदा उठाने वाली सिंथेटिक पहचान — और नेशनल असेंबली, बेलीज पुलिस विभाग और बेलीज रक्षा बल नेटवर्क के माध्यम से PEP एक्सपोजर। वित्तीय सेवा आयोग की चेतावनी सूची एक IBC-विशिष्ट स्क्रीनिंग परत जोड़ती है। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद (रोकथाम) अधिनियम — अध्याय 104 (2019 में संशोधित)
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनियां अधिनियम — अध्याय 270
- बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम — अध्याय 263
- डेटा संरक्षण अधिनियम 2021
- CFATF आपसी मूल्यांकन 2022
- FATF पद्धति 2022
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है बेलीज़ में.
CBB
बेलीज का सेंट्रल बैंक — घरेलू बैंकों, क्रेडिट यूनियनों और मनी-सर्विसेज व्यवसायों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद (रोकथाम) अधिनियम (अध्याय 104) के तहत KYC और AML ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FIU
बेलीज की वित्तीय खुफिया इकाई — समेकित बेलीज प्रतिबंध सूची जारी करती है और MLTP अधिनियम के तहत संदिग्ध-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है। प्रवर्तन पर CFATF के साथ समन्वय करती है।
IFSC
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा आयोग — अपतटीय IBCs, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय-सेवा लाइसेंसधारियों को नियंत्रित करता है। वित्तीय सेवा आयोग की चेतावनी सूची बनाए रखता है।
CFATF
कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स — FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। बेलीज एक सदस्य है और FATF पद्धति के तहत आपसी मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई के अधीन है।
Immigration and Nationality Service
बेलीज राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट जारी करता है। दस्तावेज़ सत्यापन क्रॉस-चेक के लिए उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक पहचान रिकॉर्ड बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी या पासपोर्ट कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- बेलीज राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), स्थायी निवासी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और सामाजिक सुरक्षा कार्ड।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- बेलीज राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- स्थायी निवासी कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही बेलीज वॉचलिस्ट:
- FIU Belize — समेकित बेलीज प्रतिबंध सूची
- National Assembly of Belize — PEP स्तर 1 विधायी रजिस्टर
- Belize Police Department — PEP स्तर 2 कानून-प्रवर्तन रजिस्टर
- Belize Defence Force — PEP स्तर 2 सैन्य रजिस्टर
- Financial Services Commission (IFSC) — नियामक चेतावनी
- CBB — सेंट्रल बैंक ऑफ बेलीज प्रशासनिक प्रतिबंध
- CFATF — कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपसी मूल्यांकन
- FATF — फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेकित सूची
- UN Security Council — समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिक
- Interpol — कैरेबियन-क्षेत्र लाल नोटिस
- Basel AML Index — बेलीज देश जोखिम स्तर
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
आव्रजन रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन.
- बेलीज के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — आव्रजन और राष्ट्रीयता सेवा वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
आव्रजन रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक बेलीज़ दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज बेलीज़ के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
बेलीज़ के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।