पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया इटली 
कार्टा डी'आइडेंटिटा इलेट्रोनिका, पासपोर्ट और परमेसो डी सोग्गिओर्नो एक बंका डी'इटालिया-संरेखित सत्र पर — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है इटली में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव इतालवी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मिलान के नियोबैंक क्लस्टर और OAM-पंजीकृत VASPs पर डीपफेक और सिंथेटिक-CIE हमले, भूमध्यसागरीय प्रवासन गलियारे पर परमेसो डी सोग्गिओर्नो निवास परमिट की परिष्कृत जालसाजी, और Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)-लाइसेंस प्राप्त iGaming बाजार पर पहचान-स्वैप धोखाधड़ी। Didit हर सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी सिग्नल स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- D.Lgs. 231/2007 (इतालवी AML डिक्री)
- बंका डी'इटालिया AML प्रावधान
- OAM रजिस्ट्री (VASP)
- AMLD6
- MiCA
- डोरा
- जीडीपीआर / इटालियन गोपनीयता कोड (डी.एलजीएस. 196/2003)
- ईआईडीएएस 2.0 / एसपीआईडी
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है इटली में.
Banca d'Italia
बंका डी'इटालिया — इटालियन केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों और ओएएम-पंजीकृत वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
Consob
कमीशन नेज़ियोनेल प्रति ले सोसिएटा ई ला बोर्सा — निवेश फर्मों, फंड प्रबंधकों और MiCA-पर्यवेक्षित क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता व्यवस्था के लिए प्रतिभूति पर्यवेक्षक।
IVASS
इस्टिटूटो प्रति ला विगिलान्ज़ा सुले असिकुरज़ियोनी — इटालियन बीमा पर्यवेक्षक। जीवन-बीमा और निवेश-लिंक्ड पॉलिसियों के लिए एएमएल / सीटीएफ अनुपालन का सह-पर्यवेक्षण करता है।
UIF
यूनिटा डी'इन्फॉर्मेशने फिनान्ज़ियारिया प्रति ल'इटालिया (बंका डी'इटालिया में) — इटली की वित्तीय खुफिया इकाई। डी.एलजीएस. 231/2007 के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करती है।
Garante Privacy
गारंटे प्रति ला प्रोटेज़ियोन देई दाती पर्सनली — इटालियन डेटा-संरक्षण प्राधिकरण। जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) और इटालियन गोपनीयता कोड का पर्यवेक्षण करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कार्टा डी'इडेंटिटा इलेट्रोनिका (एनएफसी चिप के साथ 2016 के बाद का पॉलीकार्बोनेट कार्ड), इतालवी पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर एनएफसी चिप रीड के साथ), परमेसो डी सोग्गिओर्नो, पेटेंटे डी गुइडा, टेसेरा सैनिटारिया / कोडिस फिस्केल, और हर यूरोपीय संघ/ईईए राष्ट्रीय पहचान पत्र।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, जन्म स्थान, कोडिस फिस्केल (जहां उपलब्ध हो), राष्ट्रीयता और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- कार्टा डी'इडेंटिटा इलेट्रोनिका (सीआईई)
- इतालवी पासपोर्ट — एनएफसी ई-पासपोर्ट
- परमेसो डी सोग्गिओर्नो · पेटेंटे · टेसेरा सैनिटारिया
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही इतालवी वॉचलिस्ट:
- इटली इतालवी कंपनियां और एक्सचेंज कमीशन चेतावनी — इतालवी पूंजी-बाजार प्रतिभागियों के लिए औपचारिक चेतावनी और प्रवर्तन अलर्ट।
- कॉन्सॉब (कमीशन नेज़ियोनेल प्रति ले सोसिएटा ई ला बोर्सा) — प्रतिभूति-बाजार पर्यवेक्षक प्रवर्तन निर्णय और प्रशासनिक प्रतिबंध।
- आईटीजीपीडीपी (इतालवी डेटा संरक्षण प्राधिकरण / गारंटे) — बाध्यकारी वित्तीय दंड के साथ डेटा-संरक्षण प्रवर्तन निर्णय।
- इटली के प्रतिनिधि सभा — पीईपी रजिस्टर — कैमरा देई डेपुटाटी सदस्य (पीईपी स्तर 1)।
- सिट्टा डी कास्टेनासो — पीईपी रजिस्टर — उप-राष्ट्रीय पीईपी रजिस्ट्री में कैप्चर किए गए नगरपालिका अधिकारी।
- इल कैफे जियोपोलिटिको — एसआईपी — इटली से जुड़े संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल-मीडिया संदर्भ सूची।
- यूआईएफ (यूनिटा डी'इन्फॉर्मेशने फिनान्ज़ियारिया) — बैंक ऑफ इटली वित्तीय खुफिया इकाई संदिग्ध-लेनदेन बुलेटिन — डी.एलजीएस. 231/2007 के तहत एएमएल टाइपोलॉजी अलर्ट और एसटीआर एनालिटिक्स।
- गार्डिया डी फिनान्ज़ा — वित्तीय-अपराध प्रवर्तन और राजकोषीय-पुलिस प्रतिबंध रजिस्टर — इतालवी वित्तीय-पुलिस जांच, संपत्ति-फ्रीज आदेश, और आपराधिक-प्रतिबंध नोटिस।
- हिट्स को गंभीरता के आधार पर स्कोर किया जाता है — एक कैमरा देई डेपुटाटी सदस्य पीईपी स्तर 1 के रूप में सामने आता है, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष पीईपी स्तर 2 के रूप में, प्रतिबंध महत्वपूर्ण के रूप में।
- चल रही निगरानी ($0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष) चालू करें और Didit हर ग्राहक को दैनिक रूप से फिर से जांचता है, जैसे ही कोई नया हिट दिखाई देता है, एक वेबहुक फायर करता है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
इतालवी आवासीय और क्रेडिट डेटा के खिलाफ क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- उपभोक्ता चेक (
ita_consumer,$0.08, ~5% कवरेज) नाम + डीओबी के खिलाफ लीड-जनरेशन डेटाबेस लुकअप है। - आवासीय चेक (
ita_residential,$0.30, >75% कवरेज) पते की उपस्थिति की पुष्टि करता है — नाम + डीओबी + पता क्रॉस-चेक। - क्रेडिट-ब्यूरो चेक (
ita_credit_bureau,$1.95, ~80% कवरेज, कोडिस फिस्केल की आवश्यकता है;ita_credit_bureau_2,$1.60, >50% कवरेज) इतालवी क्रेडिट-हेडर डेटा के खिलाफ क्रॉस-चेक करते हैं — बंका डी'इटालिया-पर्यवेक्षित उधारदाताओं, अंडरराइटिंग चलाने वाले नियोबैंक, और डी.एलजीएस. 231/2007 उन्नत देय परिश्रम के लिए उपयोगी।
इतालवी आवासीय और क्रेडिट डेटा के खिलाफ क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक इटली दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज इटली के लिए.
Italy Consumer
स्रोत: Lead-generation consumer database. $0.08 per successful query. कवरेज ~5% of adult population.
Italy Residential
स्रोत: Authoritative Italian residential address database. $0.30 per successful query. कवरेज >75% of adult population.
Italy Credit Bureau
स्रोत: Italian consumer credit-bureau header data (Codice Fiscale-keyed). $1.95 per successful query. कवरेज ~80% of adult population.
Italy Credit Bureau (alternate provider)
स्रोत: Alternate Italian credit-bureau header data. $1.60 per successful query. कवरेज >50% of adult population.
इटली में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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इटली के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।