पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया सेनेगल 
एक सत्र पर राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट, CENTIF प्रतिबंध सूचियों और पश्चिम अफ्रीकी GIABA वॉचलिस्ट के खिलाफ जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है सेनेगल में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव सेनेगल पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: वेव और ऑरेंज मनी मोबाइल-मनी ऑनबोर्डिंग प्रवाह को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-CNIB और डीपफेक हमले, विरासत कागज और वर्तमान CNIB बायोमेट्रिक प्रारूपों में राष्ट्रीय ID कार्ड जालसाजी, और CENTIF और GIABA पारस्परिक-मूल्यांकन आवश्यकताओं के तहत पश्चिम अफ्रीकी सीमा पार प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Loi Uniforme GIABA/WAEMU relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- BCEAO Instruction n°008-05-2015 sur la monnaie électronique
- Loi n°2008-12 relative à la protection des données personnelles et au GAINDE
- Commission Bancaire UMOA Dispositif Prudentiel
- Ministry of Economy — Consolidated Sanctions List
- FATF 40 recommendations
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है सेनेगल में.
BCEAO
बैंक सेंट्रल डेस एटैट्स डी ल'अफ्रीक डी ल'ओएस्ट — WAEMU क्षेत्र में केंद्रीय बैंक और वित्तीय पर्यवेक्षक। इंस्ट्रक्शन n°008-05-2015 के तहत सेनेगल में बैंकों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं, सूक्ष्मवित्त संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं का पर्यवेक्षण करता है।
CENTIF
सेल्युल नेशनले डी ट्रीटमेंट डेस इंफॉर्मेशन फाइनेंसियर — सेनेगल की वित्तीय खुफिया इकाई। बाध्य संस्थाओं से Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) प्राप्त करती है और क्षेत्रीय AML/CFT प्रवर्तन पर GIABA के साथ समन्वय करती है।
Commission Bancaire UMOA
कमीशन बैंकेयर डी ल'यूनियन मोनेटेयर ओएस्ट-अफ्रीकेन — WAEMU क्षेत्र में बैंकिंग समूहों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक, जिसमें सेनेगल में संचालित सभी बैंक और सूक्ष्मवित्त संस्थान शामिल हैं।
CDP
कमीशन नेशनले डी प्रोटेक्शन डेस डोनीस पर्सनलेस — सेनेगल का डेटा-संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय डेटा-संरक्षण ढांचे के तहत सेनेगल के निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
DGID
डायरेक्शन जेनरल डेस इंपोट्स एट डोमेन्स — कर प्राधिकरण जो NINEA (Numéro d'Identification National des Entreprises et des Associations) रजिस्ट्री का संचालन करता है जिसका उपयोग KYB और कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग प्रवाह में किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कार्टे नेशनल डी'आइडेंटिटे बायोमेट्रिक (CNIB), पासेपोर्ट सेनेगलैस (ई-पासपोर्ट पर चिप के साथ पढ़ा गया), परमिट डी कोंडुइरे, विदेशी निवासियों के लिए टिट्रे डी सेजोर, कार्टे डी'इलेक्ट्यूर, और अन्य ECOWAS सदस्य राज्यों के नागरिकों के लिए ECOWAS बायोमेट्रिक कार्ड।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- कार्टे नेशनल डी'आइडेंटिटे बायोमेट्रिक (CNIB)
- पासेपोर्ट सेनेगलैस — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- परमिट डी कोंडुइरे · टिट्रे डी सेजोर · कार्टे डी'इलेक्ट्यूर · कार्टे CEDEAO
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
डिडिट उपयोगकर्ता के नाम को 1,300+ प्रतिबंधों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के वैश्विक पूल के खिलाफ स्क्रीन करता है, साथ ही प्रत्येक सेनेगल और पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय वॉचलिस्ट:
- सेनेगल की राष्ट्रीय असेंबली — PEP रजिस्टर — राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य और वरिष्ठ विधायी-शाखा अधिकारी (PEP स्तर 1)।
- अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय सेनेगल — समेकित सूची — सेनेगल के राष्ट्रीय प्रतिबंध और नामित-व्यक्ति रजिस्टर।
- NDARINFO.COM सेनेगल — प्रतिकूल-मीडिया संकेत — नकारात्मक-समाचार स्क्रीनिंग के लिए अग्रणी सेनेगल खोजी पत्रकारिता आउटलेट।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह — पश्चिम अफ्रीका का FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय वॉचलिस्ट जिसमें 16 ECOWAS सदस्य राज्य शामिल हैं।
- CENTIF — प्रवर्तन रजिस्टर — सेनेगल के FIU पदनाम और प्रवर्तन कार्य।
- AU आयोग — अफ्रीकी संघ प्रतिबंध रजिस्ट्री — महाद्वीपीय राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध निर्णय।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची — CENTIF द्वारा स्थानांतरित वैश्विक बहुपक्षीय प्रतिबंध।
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय सूची — पश्चिम अफ्रीका कवरेज के साथ अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- FATF — उच्च-जोखिम और निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की सूची — वैश्विक नियामक-जोखिम संदर्भ।
- इंटरपोल अफ्रीका — आपराधिक-सूचना रजिस्ट्री — सीमा पार वांछित व्यक्ति और आपराधिक प्रसार।
- बेसल AML सूचकांक — सेनेगल जोखिम संकेत — देश-स्तरीय जोखिम संदर्भ सालाना अद्यतन किया जाता है।
- ECOWAS — क्षेत्रीय प्रवर्तन और पदनाम — पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय सीमा पार प्रवर्तन रजिस्ट्री।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांचती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
सेनेगल वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता API को उजागर नहीं करता है — डायरेक्शन डी ल'ऑटोमेटाइजेशन डू फिचियर के CNIB रजिस्टर के लिए कोई सार्वजनिक डेटाबेस सत्यापन API मौजूद नहीं है।
- OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज आधिकारिक CENTIF- और CDP-अनुरूप पथ है: CNIB दस्तावेज़ संख्या बायोमेट्रिक कार्ड से OCR-पार्स की जाती है, चेहरे का दस्तावेज़ पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और AML चरण प्रत्येक सेनेगल नियामक और GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ निकाले गए नाम को स्क्रीन करता है।
- फोन, ईमेल और पते के संवर्धन के लिए, सत्र को वैश्विक डेटाबेस सत्यापन सेवाओं के साथ जोड़ें जो आज सेनेगल में पहले से ही काम करती हैं।
- एक सीधा DAF आधिकारिक-स्रोत लुकअप CENTIF- और CDP-अनुरूप डेटा भागीदारों के रूप में जहाज करता है — एंटरप्राइज़ ग्राहक इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक सेनेगल दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज सेनेगल के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
सेनेगल के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।