Terbaru dari blog Didit.
Apa Itu KYC? Penjelasan Kenali Pelanggan Anda untuk Tahun 2026
KYC (Know Your Customer) adalah proses yang digunakan bisnis teregulasi untuk memverifikasi identitas pelanggan sebelum menjalin hubungan. Berikut adalah cara kerja tiga kewajiban inti — CIP, CDD, dan pemantauan berkelanjutan —.
Didit Raih Pendanaan $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan Pencegahan Fraud
Kami berhasil mengumpulkan tambahan $6 juta, menjadikan total pendanaan kami $7,5 juta. Kami sudah menghasilkan keuntungan, tumbuh lebih dari 30% setiap bulan, dan fokus pada infrastruktur identitas dan pencegahan fraud.
Penipuan Pinjaman dengan Identitas Curian dan Sintetis: Cara Kerja dan Pencegahannya
Penipu mengajukan pinjaman menggunakan ID curian dan identitas sintetis — SSN asli yang disambungkan ke profil palsu — dan pemberi pinjaman seringkali tidak menyadarinya hingga terjadi penipuan.
Mengenali Aktivitas Keuangan Mencurigakan: Tanda Bahaya Utama
Panduan praktis tentang tanda bahaya AML — mulai dari penstrukturan dan peningkatan kecepatan transaksi hingga profil yang tidak cocok dan risiko geografis — serta cara membangun lapisan deteksi yang mengajukan SAR sebelum.
Aturan Ambang Batas Kepemilikan UBO: 25%, 50%, dan Cara Melacak Kontrol Tidak Langsung
Sebagian besar yurisdiksi mewajibkan identifikasi setiap orang yang memiliki atau mengendalikan 25% atau lebih dari suatu perusahaan. Namun risiko kepatuhan sebenarnya adalah kepemilikan tidak langsung – struktur berlapis yang.
Apa yang Diungkapkan Alamat Email tentang Pengguna
Alamat email menyimpan lebih dari sekadar kotak masuk pengiriman — usia domain, jenis penyedia, riwayat pelanggaran, dan kemampuan pengiriman semuanya merupakan sinyal penipuan.