Didit
DaftarDapatkan Demo

Penyaringan AML & Pemantauan Berkelanjutan

Aktor jahat? Tidak di bawah pengawasan Anda.

Penyaringan AML dan Pemantauan Berkelanjutan adalah solusi otomatis yang menyaring pengguna terhadap daftar pantauan global dan terus-menerus mendeteksi risiko baru untuk memastikan kepatuhan peraturan penuh.

Daftar gratis
translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

Mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan

Bisnis membutuhkan pemantauan pasca-pendaftaran untuk mempertahankan integritas kepatuhan

Dengan hampir 80% penipuan terjadi setelah pendaftaran, pemantauan berkelanjutan sangat penting. Risiko pelanggan berkembang, dan hanya pemeriksaan berkelanjutan yang melindungi Anda dari kerusakan peraturan dan reputasi.

Manfaat menggunakan Penyaringan AML
translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title

Profiling yang Dapat Disesuaikan

Sesuaikan indikator risiko untuk mencocokkan kebutuhan kepatuhan Anda saat menyaring terhadap daftar pantauan, sanksi, dan PEPs.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title

Pendaftaran Cerdas

Sederhanakan pendaftaran pelanggan dengan penilaian risiko AML waktu nyata, mengurangi positif palsu dan negatif palsu.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title

Kewaspadaan Berkelanjutan

Pemantauan AML Berkelanjutan dengan peringatan instan: memungkinkan respons cepat terhadap aktivitas mencurigakan atau risiko yang muncul.

Daftar gratis

Selalu mengawasi. Melindungi dengan tenang.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.0.title

Kepatuhan cerdas

Pemantauan risiko AML dalam mode otopilot

Otomatiskan pemeriksaan risiko dengan pemantauan berkelanjutan—dapatkan peringatan hanya ketika tindakan diperlukan, mengurangi positif palsu.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.1.title

Pemeriksaan waktu nyata

Penyaringan daftar pantauan global

Layari pengguna terhadap 200+ daftar pantauan global secara waktu nyata, mengurangi positif palsu dan tidak pernah melewatkan kecocokan berisiko tinggi.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.2.title

Analisis AI

Identifikasi PEP

Temukan PEP dan rekanan secara instan dengan data global dan peringatan waktu nyata untuk setiap perubahan status.

Deteksi Data

Pemantauan media yang merugikan

AI memindai berita global dalam beberapa bahasa, mengingatkan Anda hanya tentang media negatif yang relevan yang mempengaruhi risiko.

Daftar gratis

Masuk ke

PRO

Buka verifikasi lengkap, penyaringan waktu nyata, dan alat kepatuhan cerdas. Semua yang Anda butuhkan untuk onboarding pengguna, menilai risiko, dan tetap unggul—dengan mulus.

White-Label

Berikan pengalaman yang sepenuhnya bermerek dengan logo, warna, dan domain Anda.

Pemantauan AML Berkelanjutan

Pantau pengguna secara terus-menerus setelah onboarding dan dapatkan peringatan otomatis.

Support Icon

Dukungan khusus 24/7

Penyaringan AML

Lakukan penyaringan pengguna secara instan terhadap sanksi global dan daftar pantauan.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Bukti Alamat

Verifikasi tempat tinggal pengguna dengan verifikasi dokumen otomatis.

Verifikasi Telepon

Verifikasi nomor telepon pengguna dengan pemeriksaan operator waktu nyata.

Phone Verification UI

Perkiraan Usia

Perkirakan usia pengguna melalui analisis wajah canggih.

Biometric Authentication Icon

Autentikasi Biometrik

Verifikasi kembali pengguna yang kembali dengan pemeriksaan biometrik yang aman.

analisis lanjutan

Mengapa Didit untuk Penyaringan & Pemantauan AML?

Didit menyediakan penyaringan AML waktu nyata terhadap daftar pantauan global dengan pemantauan berkelanjutan melampaui pendaftaran, di mana 80% penipuan terjadi. Solusi yang didorong AI kami mengurangi tinjauan manual dan memastikan kepatuhan dengan efisiensi operasional.

Beberapa ulasan

Dipercaya oleh 1.000+ klien

Kami tidak mengklaim bahwa Didit adalah platform verifikasi paling kuat di pasar — tetapi lebih dari seribu perusahaan seperti Anda yang sudah mengintegrasikan kami mungkin akan mengatakan sebaliknya.

Logo of name

Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.

Vuk Adžić

Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom

Logo of name

Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.

Fernando Pinto

CEO & Pendiri Bersama di TucanPay

Logo of name

Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.

Diana Garcia

Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply

Logo of name

Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.

Guillem Medina

COO di GBTC Finance

Logo of name

Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.

Paul Martin

VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex

Logo of name

Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.

Cristofer Montenegro

Asisten Eksekutif CEO di Adelantos

Logo of name

Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.

Ernesto Betancourth

Manajer Risiko di CrediDemo

Transparansi penuh

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Memimpin dalam verifikasi identitas di seluruh dunia

Penyaringan Anti Pencucian Uang (AML) adalah proses peraturan wajib di mana Anda memeriksa pelanggan terhadap daftar pantauan global untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam kejahatan keuangan. Penyaringan AML sangat penting untuk melindungi bisnis Anda dari memfasilitasi aktivitas ilegal, menghindari denda besar, dan menjaga reputasi Anda.

Didit melakukan penyaringan terhadap satu set komprehensif 350+ database global yang diperbarui setiap hari. Ini termasuk daftar sanksi pemerintah (seperti OFAC, PBB, UE, HMT), daftar pantauan penegak hukum (seperti Interpol, FBI), daftar Pejabat Publik yang Terpapar Politik (PEP), dan ribuan sumber media yang merugikan global.

Penyaringan awal memeriksa pengguna sekali selama pendaftaran. Namun, status risiko pengguna dapat berubah kapan saja. Pemantauan AML Berkelanjutan kami adalah layanan penting yang secara otomatis menyaring kembali pengguna terverifikasi Anda setiap hari terhadap daftar pantauan yang diperbarui, mengingatkan Anda secara real-time jika pelanggan menjadi berisiko *setelah* mereka didaftarkan.

Sistem cerdas kami menggunakan pencocokan fuzzy dan menganalisis beberapa titik data (seperti nama, tanggal lahir, negara) untuk memberikan skor risiko yang jelas (Rendah, Potensial, Tinggi) daripada hanya daftar kemungkinan kecocokan. Ini secara signifikan mengurangi kebisingan dan pekerjaan manual untuk tim kepatuhan Anda, memungkinkan mereka untuk fokus hanya pada peringatan risiko tinggi yang asli.

Anda mendapatkan pemberitahuan secara instan ketika profil risiko pengguna berubah. Kami mengirimkan peringatan waktu nyata melalui webhook sehingga Anda dapat mengotomatiskan respons Anda, dan Anda juga dapat melihat semua pembaruan dan laporan langsung di Konsol Bisnis Didit Anda. Ini memastikan Anda dapat mengambil tindakan segera terhadap risiko yang muncul.

Ya. Pemantauan Berkelanjutan dirancang untuk terus memeriksa profil pengguna yang telah menjalani Penyaringan AML Awal dengan Didit. Ini memastikan catatan kepatuhan yang konsisten dan lengkap untuk setiap pengguna dari pendaftaran sepanjang siklus hidup mereka.

Harga kami transparan dan berbasis penggunaan. Penyaringan AML adalah layanan premium seharga $0,35 per pemeriksaan. Pemantauan AML Berkelanjutan adalah tambahan yang sangat terjangkau seharga hanya $0,07 per pengguna terverifikasi, per tahun. Keduanya dibayar dari saldo kredit prabayar Anda tanpa minimum atau langganan.

Ya. Platform Didit fleksibel, memungkinkan Anda mengunggah dan memelihara daftar pantauan atau blokir internal Anda sendiri. Proses penyaringan kami dapat memeriksa daftar khusus ini selain database global kami, memberi Anda kontrol yang disesuaikan atas manajemen risiko Anda.