Terbaru dari blog Didit.
Penilaian Risiko Transaksi Real-Time Hanya Rp300 per Transaksi
Nilai setiap transaksi secara real-time, dapatkan salah satu dari empat status — APPROVED, IN_REVIEW, DECLINED, AWAITING_USER — dan bertindak sebelum dana diselesaikan.
MiCA untuk Penyedia Layanan Kripto: Tumpukan Kepatuhan
MiCA menempatkan penyedia layanan aset kripto di bawah satu aturan UE — dengan kewajiban ketat untuk uji tuntas pelanggan, penyaringan AML, dan Aturan Perjalanan. Inilah tumpukan kepatuhan yang memenuhinya, dalam satu API.
Mendeteksi Risiko Mixer & Darknet Secara Real Time
Mixer, pasar gelap (darknet), hasil ransomware, dan dana curian adalah risiko on-chain dengan tingkat keparahan tinggi. Didit mendeteksi setiap eksposur ini secara real time — langsung dan tidak langsung — dengan biaya $0,02 per.
Aturan Perjalanan MiCA untuk VASP Uni Eropa
Penyedia layanan aset kripto Uni Eropa menghadapi Aturan Perjalanan di bawah Peraturan Transfer Dana, di samping rezim perizinan MiCA. Berikut adalah bagaimana kewajiban-kewajiban tersebut saling terkait dan bagaimana Didit.
Pemantauan AML Berkelanjutan Hanya $0,07 per Pengguna per Tahun
Penyaringan saat orientasi hanyalah gambaran sesaat. Pemantauan berkelanjutan menyaring ulang setiap pelanggan setiap hari terhadap 1.300+ daftar, otomatis mengubah status AML mereka saat ada "hit" baru melampaui ambang batas.
Orientasi Penjual Marketplace dengan KYB (ID)
Orientasikan penjual bisnis dengan benar — verifikasi perusahaan, identifikasi dan KYC setiap pemilik, saring entitas, dan periksa dokumen — dalam satu sesi KYB seharga $2.00 yang dirancang untuk marketplace.