Terbaru dari blog Didit.
Usulan FinCEN untuk Banque Misr dan 103 Perusahaan Depan
Pada 1 September 2026, FinCEN mengusulkan pemutusan lima cabang Banque Misr milik negara Mesir di Uni Emirat Arab dari korespondensi perbankan Amerika. Temuan ini didasarkan pada 103 perusahaan depan yang dicurigai.
Manajer Kekayaan Perbarui KYC, Namun Seperempatnya Tidak Mencatat Aktivitas yang Diharapkan
Financial Conduct Authority merilis laporan survei manajemen kekayaan 2026 pada 18 Agustus. Setiap perusahaan kini menyatakan memperbarui KYC, tetapi seperempatnya tidak mencatat frekuensi transaksi yang diharapkan dari klien.
Aturan Perjalanan Ditulis Ulang untuk Setiap Pembayaran Lintas Batas, Bukan Hanya Kripto
FATF menyetujui revisi Rekomendasi 16 pada Juni 2025. Sejak negara-negara mengimplementasikannya, pembayaran lintas batas peer-to-peer di atas USD/EUR 1.000 akan menyertakan nama, alamat, dan tanggal lahir.
Kalifornia Memindahkan Verifikasi Usia dari Situs Web ke Ponsel
Undang-Undang Jaminan Usia Digital mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Ini menjadikan sistem operasi sebagai penentu usia Anda, dan memberikan aplikasi antarmuka real-time untuk bertanya.
AUSTRAC Menangguhkan Cryptolink Meski Komitmen Telah Dipenuhi
Regulator AML Australia menonaktifkan 96 ATM kripto selama tiga bulan mulai 9 Agustus 2026. Alasannya bukan kasus yang membuka penyelidikan, melainkan laporan rutin yang berhenti masuk setelah kasus tersebut ditutup.
Dokumen AI: Ekstraksi Data Kustom dari Dokumen Apapun (ID)
Slip gaji, bukti dana, laporan pajak, akta pendirian, laporan bank. Dokumen terpenting dalam orientasi adalah yang tidak memiliki templat tetap.