Terbaru dari blog Didit.
Putusan OSC atas Argosy: toleransi risiko KYC dan UDP yang ditangguhkan
Dua putusan Ontario Securities Commission atas Argosy Securities: perwakilan ditangguhkan karena salah menyatakan toleransi risiko nasabah, eksekutif puncak perusahaan ditangguhkan, dan yang perlu diperiksa tim kepatuhan.
Kredensial digital terverifikasi FinCEN: mDL dalam CIP Rule
FinCEN dan staf empat lembaga perbankan menyatakan pada 8 September 2026 bahwa SIM digital negara bagian dapat menjadi dokumen berdasarkan CIP Rule. Isi FAQ, siapa yang tercakup, dan apa yang perlu diubah dalam program Anda.
Kebocoran data Revolut: permintaan pemerintah palsu yang dilaporkan
Reuters melaporkan Revolut mengonfirmasi pengungkapan data nasabah setelah permintaan pemerintah palsu. Pemerintah Italia menyebut Revolut melaporkan 680 nasabah. Isi laporan, aturan GDPR dan APU, serta daftar periksa.
CIMA AML Rule: penjelasan kewajiban pelaporan audit di Cayman
CIMA AML Rule berlaku di Kepulauan Cayman sejak 18 September 2026. Apa yang diwajibkan, siapa yang tercakup, laporan audit yang disampaikan ke CIMA, batas audit internal, dan isi FAQ terbaru.
e-Devlet untuk bisnis: verifikasi identitas di Turki
Cara bisnis menerima e-Devlet, login negara Turki: siapa penggunanya, apa yang dilihat pengguna, apa yang Anda terima, aturan bank yang malah meminta pembacaan chip NFC, cara terhubung, batasan, dan alternatif dokumen.
Integrasi Singpass Myinfo: panduan untuk bisnis di Singapura
Cara bisnis menerima Singpass dan Myinfo: yang dilihat pengguna, data yang Anda terima, MAS Notice 626, onboarding, cara Singpass menetapkan harga Login dan Myinfo, siapa yang tidak bisa memakainya, serta fallback dokumen.