Terbaru dari blog Didit.
Evaluasi Risiko yang Gagal Mengakibatkan Denda £4,75 Juta bagi Sebuah Operator
Evolution Malta akan membayar £4,75 juta setelah Komisi Perjudian menemukan penilaian risiko pencucian uangnya tidak mengidentifikasi dua mitra tidak berlisensi.
Regulator Meminta Informasi Identitas dari Pasar Prediksi, Bukan Aturan Perdagangan
Sebuah komite kongres dan dua regulator Eropa meninjau pasar prediksi pada tahun 2026. Ketiganya berfokus pada identitas, bukan pada aturan perdagangan.
Latensi API Verifikasi Identitas: Tolok Ukur untuk CTO Fintech
Mencapai latensi API verifikasi identitas di bawah satu detik sangat penting bagi fintech untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan tingkat konversi.
Penyaringan PEP: Definisi, Lingkup, dan Pemantauan
Panduan operasional penyaringan orang yang terpapar politik: definisi FATF, PEP asing dan domestik, keluarga dan rekan dekat, tingkatan, resolusi kecocokan, uji tuntas yang ditingkatkan, pemantauan berkelanjutan, dan tata kelola.
Panduan Kepatuhan: Uji Tuntas yang Ditingkatkan (EDD)
Panduan berbasis risiko untuk uji tuntas yang ditingkatkan: pemicu di luar CDD standar, sumber dana dan kekayaan, persetujuan, pemantauan berkelanjutan, bukti, tinjauan, dan tata kelola.
Panduan Teknis Zona yang Dapat Dibaca Mesin (MRZ)
Panduan teknis untuk Zona yang Dapat Dibaca Mesin: tata letak ICAO 9303 TD1, TD2, dan TD3, digit pemeriksa, jebakan penguraian, dan hubungannya dengan chip NFC.