Terbaru dari blog Didit.
Perubahan Aturan AML/CTF Australia: Ambang Batas & Dokumen Onboarding Non-Individu 2026
Peraturan AML/CTF (Anti-Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme) Australia yang diperbarui, berlaku mulai 1 Juli 2026, memperkenalkan perubahan signifikan untuk entitas non-individu.
Memahami Aturan CIP FinCEN untuk Stablecoin: Kenali Pelanggan Stablecoin Anda
Aturan yang diusulkan FinCEN memperluas persyaratan Program Identifikasi Pelanggan (CIP) tradisional ke transaksi stablecoin, memengaruhi entitas yang terlibat dalam penerbitan, penukaran, dan pertukaran aset digital ini.
Kerangka Denda MiCA EBA: Kesiapan Tim Kepatuhan Kripto
European Banking Authority (EBA) sedang mengembangkan kerangka denda untuk regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA). Tim kepatuhan kripto perlu memahami sanksi yang akan datang ini dan secara proaktif menyesuaikan strategi mereka
Mempersiapkan Audit Kepatuhan Verifikasi Identitas
Mempersiapkan audit kepatuhan verifikasi identitas secara efektif melibatkan pemahaman persyaratan regulasi, mendokumentasikan proses Anda, dan memastikan integritas data.
Menghentikan Penipuan Langganan: Peran Verifikasi Identitas
Penipuan langganan merugikan bisnis miliaran setiap tahun. Verifikasi identitas yang efektif sangat penting untuk mencegah ancaman yang meluas ini, melindungi pendapatan, dan menjaga kepercayaan terhadap layanan Anda.
Verifikasi Identitas yang Menjaga Privasi: Keseimbangan Kepatuhan dan Data Pengguna
Mencapai kepatuhan terhadap peraturan verifikasi identitas sambil menjaga data pengguna adalah tantangan krusial. Artikel ini mengeksplorasi strategi dan teknologi untuk verifikasi identitas yang menjaga privasi, memastikan