Terbaru dari blog Didit.
6 Status Aturan Perjalanan & Isu Fajar
Setiap kewajiban Aturan Perjalanan memiliki salah satu dari enam status. Berikut adalah arti masing-masing, cara menangani pihak lawan di yurisdiksi yang belum mengadopsi aturan — isu fajar — dan cara Didit melacak semuanya di.
Pemantauan Transaksi Gaming Bertanggung Jawab untuk iGaming
Paket gaming bertanggung jawab menangkap lonjakan kecepatan deposit, perubahan batas mencurigakan, dan penyalahgunaan bonus menggunakan kategori transaksi gambling_* — bersama pemantauan AML dalam mesin yang sama, dengan biaya $0.
AWAITING_USER: Remediasi Otomatis untuk Transaksi yang Ditandai
Alih-alih penolakan langsung, transaksi yang ditandai dapat dijeda, meminta tindakan lanjutan dari pengguna — re-KYC atau bukti dana — dan dilanjutkan secara otomatis setelah dibersihkan. Begini cara kerja status AWAITING_USER.
Pertukaran Data Aturan Perjalanan: TRISA, TRP & OpenVASP
Aturan Perjalanan adalah masalah pertukaran data: dua VASP harus menukar informasi originator dan penerima secara aman sebelum transfer selesai.
Pedoman Pengembang: Aturan Kecepatan & Deteksi Penataan Transaksi
Aturan kecepatan mengevaluasi transaksi selama periode waktu dengan agregasi jumlah, total, dan jumlah unik — dasar untuk mendeteksi pola penataan, smurfing, dan mule. Ini adalah panduan pengembang untuk membangunnya di Didit.
Memahami 11 Paket Aturan Pemantauan Transaksi Didit (ID)
Didit menyematkan 11 paket aturan ke dalam mesin pemantauan transaksinya — Keuangan, AML/CTF, Anomali, FATF, Intelijen Perangkat, Penipuan, Kripto, Permainan Bertanggung Jawab, E-commerce, dan Kustom.