As últimas do blog da Didit.
Automação da DDE: Otimizando a Due Diligence Aprofundada (PT-PT)
A Due Diligence Aprofundada (DDE) é fundamental para a conformidade AML, mas é frequentemente manual e dispendiosa. Saiba como a automação da DDE pode melhorar a avaliação de risco, reduzir os falsos positivos e otimizar o seu.
Superando Obstáculos: Desafios da Verificação de Identidade Global (PT-PT)
Expandir-se globalmente significa alcançar novos clientes, mas também navegar por complexos cenários de identificação. Este artigo explora os desafios da verificação de identidade global, particularmente em mercados emergentes.
Precisão na Leitura de Zonas MRZ: Uma Análise Aprofundada (PT-PT)
A leitura de Zonas MRZ é fundamental para uma verificação de identidade precisa. Este artigo explora a tecnologia por detrás da extração de informações da Zona de Leitura Automática (MRZ), os desafios comuns e como alcançar.
Análise de Microimpressão: Uma Chave para a Segurança de Documentos (PT-PT-1)
A análise de microimpressão é uma funcionalidade poderosa para a segurança de documentos, usada na verificação de identidade e deteção de fraudes.
6ª Diretiva AML: Compreender a Responsabilidade Criminal das Empresas (PT-PT)
A 6ª Diretiva AML (AML6) expande significativamente a conformidade AML, introduzindo a responsabilidade criminal das empresas por falhas na prevenção do branqueamento de capitais.
Crimes Predicativos e BLC: Um Guia de Conformidade (PT-PT)
Compreender os crimes predicativos é essencial para uma conformidade BLC robusta. Este guia detalha o que são, como identificá-los e como fortalecer os seus esforços de prevenção da criminalidade financeira.