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Triagem AML e Monitoramento Contínuo

A Triagem AML e o Monitoramento Contínuo são uma solução automatizada que verifica os usuários em relação a listas de observação globais e detecta continuamente novos riscos para garantir total conformidade regulatória.

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Benefícios do uso da Triagem AML

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Perfil Personalizável

Adapte os indicadores de risco para corresponder às suas necessidades de conformidade ao verificar em relação a listas de observação, sanções e PEPs.

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Integração Inteligente

Simplifique a integração de clientes com avaliação de risco AML em tempo real, reduzindo falsos positivos e negativos.

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Vigilância Contínua

Monitoramento AML Contínuo com alertas instantâneos: permite resposta rápida a qualquer atividade suspeita ou risco emergente.

Triagem Global em Tempo Real

AML Screening Process

Quando submete os dados de um utilizador via API ou como um passo de fluxo de trabalho, o nosso motor examina-os instantaneamente contra mais de 1000 listas globais de Sanções, PEPs e Mídia Adversa. Utilizamos correspondência difusa avançada para fornecer um resultado claro e em tempo real ('Limpo', 'Correspondência Potencial', 'Alta Correspondência') via webhook ou API. Para o Monitoramento Contínuo, os utilizadores aprovados são reexaminados automaticamente diariamente. Se o seu status de risco mudar, recebe um alerta imediato via webhook, garantindo a conformidade contínua.

O que o seu Utilizador Vê

Um processo de verificação de identidade intuitivo e sem atrito que os seus utilizadores irão adorar.

KYC Gratuito

Experimente um fluxo de integração completo e de ponta a ponta. Este processo contínuo combina uma robusta Verificação de Identidade, Correspondência Facial biométrica e Deteção de Vivacidade alimentada por IA para integrar utilizadores reais de forma segura em segundos. A nossa oferta de KYC principal gratuita poupa-lhe dinheiro enquanto oferece uma experiência sem atrito e de nível empresarial.

Integre facilmente através de
Sem Código ou API

Controle Total com APIs Granulares

Construa fluxos de trabalho totalmente personalizados chamando serviços de verificação individuais. Obtenha respostas JSON instantâneas e síncronas para integrar verificações de conformidade exatamente onde precisar delas.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

Envie um pedido de API direto com os dados necessários, como um nome para uma verificação AML ou uma imagem de documento para verificação.

Veja as Suas Economias em Tempo Real

Descubra os seus custos de verificação verdadeiros com a nossa calculadora transparente. Selecione os serviços premium de que precisa, estime o seu volume e veja como o modelo de 'pague por sucesso' da Didit com KYC principal gratuito oferece um valor incomparável. Sem taxas ocultas, sem surpresas.

100,000
0100,000+

Quando usado em Links de Verificação / Fluxos de Trabalho

Um passo de conformidade automatizado que examina o nome e os dados do utilizador contra mais de 1000 listas globais de observação AML, listas de sanções e listas PEP dentro de um fluxo de trabalho.

$0.26
$0.35

por verificação concluída

Quando usado em API Autónoma

Envie o nome, data de nascimento e país de um utilizador para o nosso endpoint RESTful API e receba uma resposta JSON imediata e estruturada com quaisquer ocorrências de listas de observação, sanções e listas PEP globais. Perfeito para verificações de conformidade de backend.

$0.26
$0.35

por verificação concluída

Segurança e conformidade completas

A Didit foi construída com segurança em mente. Somos certificados ISO 27001, conformes com o GDPR e passamos regularmente por testes de penetração de terceiros. Nunca sofremos uma violação de dados, por isso pode confiar que as suas informações estarão sempre seguras connosco.

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

Confiado por 1.000+ clientes

Não afirmamos que a Didit é a plataforma de verificação mais poderosa do mercado — mas mais de mil empresas como a sua, que já nos integraram, podem dizer o contrário.

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A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.

Vuk Adžić

Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom

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A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.

Fernando Pinto

CEO e Co-fundador na TucanPay

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Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.

Diana Garcia

Executiva de Confiança e Segurança na Shiply

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A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.

Guillem Medina

COO na GBTC Finance

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A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.

Paul Martin

VP de Marketing e Crescimento na Bondex

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A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.

Cristofer Montenegro

Assistente Executivo do CEO na Adelantos

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A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.

Ernesto Betancourth

Gerente de Riscos na CrediDemo

Perguntas Frequentes

Estamos aqui para ajudar. Se tiver alguma pergunta, não hesite em contactar-nos.