As últimas do blog da Didit.
Empréstimos P2P: Estratégias Inteligentes para Prevenir Incumprimentos (PT-PT)
Os empréstimos P2P revolucionaram o acesso ao crédito, mas os incumprimentos continuam a ser uma preocupação para os investidores. Este artigo explora estratégias proativas, impulsionadas por verificação avançada de identidade e.
6AMLD: Oficiais de Conformidade Enfrentam Nova Responsabilidade Criminal Corporativa (PT-PT)
A 6ª Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais (6AMLD) ampliou significativamente o âmbito da responsabilidade criminal corporativa, colocando os oficiais de conformidade sob escrutínio acrescido e maior risco de responsabilização.
Simplificar o KYC na Banca Correspondente com Identidade Centralizada (PT-PT)
A banca correspondente enfrenta desafios únicos na conformidade com o "Conheça o Seu Cliente" (KYC), envolvendo frequentemente verificações redundantes e custos elevados.
Deteção de Proxy/VPN: Código Aberto vs. Comercial – Uma Análise Profunda (PT-PT)
Compreender as diferenças entre soluções de código aberto e comerciais para a deteção de proxies e VPNs é crucial para uma prevenção eficaz de fraude e segurança digital.
Remessas de Alto Risco: Aprimoramento da Diligência Devida (PT-PT)
Os corredores de remessas de alto risco representam desafios únicos para as instituições financeiras, exigindo uma Diligência Devida Aprimorada (DDA) robusta para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do.
Vetores de Incorporação no Reconhecimento Facial: Dos Pixéis à Identidade (PT-PT)
Descubra como a tecnologia de reconhecimento facial utiliza vetores de incorporação para transformar dados brutos de píxeis em identidades comparáveis.