As últimas do blog da Didit.
A Combate ao Crime Financeiro em Cripto: Tipologias e Soluções
Compreender as tipologias de crime financeiro no espaço das criptomoedas é crucial para as empresas. Isto inclui atividades ilícitas como branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, fraude e evasão de sanções.
A Escolha de Software KYC para Implementação Empresarial Global (PT-PT)
Escolher o software KYC certo para empresas globais é crucial para conformidade, prevenção de fraude e experiência do utilizador. Este guia explora fatores essenciais, desde cobertura global a segurança avançada e conformidade.
Inteligência Artificial Ética na Triagem de Sanções: Mitigar Vieses para uma Conformidade Justa
A IA ética é vital na triagem de sanções para prevenir vieses e assegurar conformidade justa. Sistemas tradicionais podem perpetuar discriminação, levando a falsos positivos e impactos negativos.
Análise de Grafos por IA: Além das Sanções no Rastreio de PEPs
Descubra como a análise de grafos por IA eleva o rastreio de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) para além das verificações de sanções tradicionais, melhorando a deteção de riscos.
Verificação de Passaportes: MRZ vs. NFC no Onboarding Global
Compreender as nuances entre a leitura de Zona de Leitura Ótica (MRZ) e a leitura por Near Field Communication (NFC) é crucial para um onboarding internacional seguro e eficiente. A Didit integra ambas para soluções robustas.
Construir Consumidores Resilientes de Webhooks para Verificação de Identidade
Descubra as melhores práticas para criar consumidores robustos de webhooks em fluxos de verificação de identidade. Este guia aborda idempotência, tratamento de erros, segurança e escalabilidade, garantindo que os seus sistemas.