História de Sucesso | GBTC Finance reduz custos de conformidade regulatória em 90%

O que é a GBTC Finance:

A GBTC Finance é uma bolsa online e uma rede de lojas especializada em negociação de criptomoedas e soluções para todos os utilizadores no mundo das criptomoedas. Eles têm mais de 20 locais em toda a Espanha e uma base crescente de mais de 30.000 clientes satisfeitos. Oferecem suporte personalizado e uma ampla gama de serviços, incluindo formação e ferramentas para aceitar pagamentos em criptomoeda nos negócios.

Situação atual:

O principal desafio enfrentado pela GBTC Finance, tanto nas suas lojas físicas quanto através da sua bolsa online, está relacionado com a regulamentação. Cumprir com as rigorosas regulamentações contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo é uma das principais preocupações da empresa. Estes processos são obrigatórios para todos os utilizadores, pois operam sob o quadro legislativo imposto pelo Banco de Espanha. Este cumprimento regulatório assegura um ambiente seguro para os utilizadores.

A nossa solução:

Perante este desafio, a Didit apresentou-se como a solução perfeita para as necessidades da GBTC Finance. O nosso serviço de verificação de identidade oferece:

• Verificação de documentos: Para verificar documentos de mais de 220 países e territórios utilizando a nossa tecnologia avançada, que extrai informações com precisão e deteta potenciais fraudes.
• Reconhecimento facial: Graças ao nosso teste de vivacidade, que utiliza IA personalizada, a GBTC pode detetar deepfakes, verificar identidades e oferecer uma experiência de utilizador ótima aos seus clientes.
• Triagem AML: Com a nossa solução, eles podem verificar dados dos utilizadores em tempo real contra bases de dados globais para detetar PEPs, sanções e outros riscos reputacionais.
• Conformidade legal: Cumpre com as regulamentações atuais sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Usabilidade: Rápido e simples, o processo de verificação leva apenas alguns segundos.

Por que Didit?

"Reduzimos os tempos de verificação ao mínimo, tudo graças à integração rápida e fácil no nosso sistema. Além disso, também reduzimos os custos relacionados com a verificação, permitindo-nos alocar esses recursos para outras áreas da empresa. Usar Didit leva a verificação do utilizador para o próximo nível."

Guillem Medina, COO da GBTC Finance.

Os resultados:

Os processos de verificação de identidade (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) melhoraram substancialmente na GBTC Finance desde a integração da Didit.

Em termos quantitativos, os custos operacionais associados à verificação dos utilizadores foram reduzidos em 90% em comparação com a solução anterior usada pela GBTC Finance. Além disso, a bolsa também relata uma diminuição nos pedidos de suporte relacionados com os processos KYC e AML.

Esta parceria permitiu à GBTC Finance poupar e otimizar os seus recursos, tanto em dinheiro quanto em tempo. Estes dados destacam que a sólida colaboração entre Didit e GBTC Finance estabelece as bases para uma maior inovação no setor.

Quer ser a nossa próxima história de sucesso?

A Didit oferece soluções robustas de verificação de identidade para bolsas centralizadas (CEX) tanto físicas quanto digitais. Se está à procura de um aliado para facilitar o acesso às criptomoedas e cumprir com as regulamentações, não hesite em contactar-nos!

Estamos ansiosos por trabalhar consigo para fazer de si a nossa próxima história de sucesso.