As últimas do blog da Didit.
Alerta A7 no Reino Unido: Rede de Evasão de Sanções que Supera KYC
A Agência Nacional contra o Crime publicou o Flash Alert 0808-NECC em 31 de agosto de 2026, descrevendo como a rede A7 movimenta valores através das fronteiras para clientes russos sancionados.
O código de comerciante decide se os compradores de memecoins enfrentam KYC
The Block noticiou a 1 de setembro de 2026 que as memecoins compradas com cartão via Robinhood Wallet e Fomo foram codificadas como media digital (MCC 5815), sem verificação de identidade.
Coreia do Sul Autoriza Bolsa de Criptoativos a Aceder a Registos Governamentais para KYC
A Dunamu, operadora da Upbit, anunciou a 26 de agosto de 2026 que o Ministério do Interior e Segurança a designou como instituição de partilha de informação administrativa, a primeira bolsa de ativos digitais a alcançar tal.
Proposta da FinCEN sobre o Banque Misr: Um Banco e 103 Empresas de Fachada
Em 1 de setembro de 2026, a FinCEN propôs cortar as cinco sucursais do Banque Misr, detido pelo estado egípcio, nos Emirados Árabes Unidos, do sistema bancário correspondente americano.
Gestores de Património Atualizam KYC, Mas 26% Não Registam Atividade Esperada
O Relatório do Inquérito sobre Gestão de Património de 2026 da Financial Conduct Authority, publicado a 18 de agosto, revela que todas as empresas afirmam agora atualizar o KYC, mas um quarto não regista a frequência de.
A regra de transferência está a ser reescrita para pagamentos transfronteiriços, não apenas cripto
O GAFI concordou com revisões à Recomendação 16 em junho de 2025. A partir da sua implementação pelos países, um pagamento transfronteiriço P2P acima de 1.000 USD/EUR incluirá nome, morada e data de nascimento.