As últimas do blog da Didit.
América Latina: Seis economias reescrevem regras de identidade em 21 meses
Seis das sete maiores economias da América Latina reescreveram as suas regras de identidade entre março de 2025 e dezembro de 2026. O regime do Chile entra em vigor a 1 de dezembro.
A Legislação Europeia Permite Cinco Anos Antes de Rever a Propriedade do Cliente
A legislação da UE limita o intervalo entre atualizações de informações de clientes a cinco anos, ou um ano para riscos mais elevados. As diretrizes operacionais da AMLA ainda estão em rascunho.
FCA: As maiores lacunas de controlo nas empresas com maior risco reportado
A FCA inquiriu 242 empresas de gestão de ativos sobre os seus controlos de crimes financeiros. As empresas de mercados privados reportam o maior risco e várias das maiores lacunas de controlo.
Avaliação de risco falhada custou 4,75 milhões de libras a uma operadora
A Evolution Malta pagará 4,75 milhões de libras depois de a Gambling Commission ter concluído que a sua avaliação de risco de branqueamento de capitais não sinalizou dois parceiros não licenciados.
Mercados de Previsão: O Foco Regulatório na Identidade, Não na Negociação
Um comité do Congresso e dois reguladores europeus examinaram os mercados de previsão em 2026. Os três focaram-se na identidade dos utilizadores, e não nas regras de negociação.
Latência da API de Verificação de Identidade: Referências para CTOs de Fintech
Uma latência de API de verificação de identidade inferior a um segundo é crucial para as fintechs otimizarem a experiência do utilizador e as taxas de conversão.