As últimas do blog da Didit.
AUSTRAC Tranche 2 for Real Estate Agencies: The 2026 Compliance Guide
From 1 July 2026, real estate agencies are captured by AUSTRAC. Learn which services are covered, enrolment, AML programs, CDD, TTRs and SMRs.
Verificação de Idade em Redes Sociais no Reino Unido: Novas Exigências de ID ou Análise Facial
As novas regulamentações do Reino Unido, incluindo a Lei de Segurança Online, estão a impulsionar as plataformas de redes sociais para uma verificação de idade mais rigorosa.
AUSTRAC: Alterações nos Formulários de Relatórios de Transações a Partir de 1 de Julho de 2026
A AUSTRAC lança novos formulários de Relatório de Transações Limiar (TTR) e Relatório de Assuntos Suspeitos (SMR) a 1 de julho de 2026 – o mesmo dia em que as empresas de segunda fase são abrangidas pela regulamentação AML/CTF.
Composable Identity Verification: Future-Proofing Compliance
Building a composable identity verification architecture allows organizations to adapt quickly to evolving regulatory landscapes and incorporate new technologies without a complete system overhaul. This approach enhances complianc
KYC para Organizações Sem Fins Lucrativos: Transparência e Prevenção de Abusos
As organizações sem fins lucrativos (OSFL) enfrentam desafios únicos na adesão às regulamentações de Conheça o Seu Cliente (KYC), mantendo a sua missão.
Verificação de Identidade na Saúde: Proteger Pacientes e Prevenir Fraudes
A verificação de identidade na saúde é crucial para salvaguardar dados de pacientes, garantir a prestação de cuidados precisos e combater a fraude médica.