As últimas do blog da Didit.
6AMLD: Oficiais de Conformidade Enfrentam Nova Responsabilidade Criminal Corporativa
A 6ª Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais (6AMLD) ampliou significativamente o âmbito da responsabilidade criminal corporativa, colocando os oficiais de conformidade sob escrutínio acrescido e maior risco de responsabilização.
Simplificar o KYC na Banca Correspondente com Identidade Centralizada
A banca correspondente enfrenta desafios únicos na conformidade com o "Conheça o Seu Cliente" (KYC), envolvendo frequentemente verificações redundantes e custos elevados.
Deteção de Proxy/VPN: Código Aberto vs. Comercial – Uma Análise Profunda
Compreender as diferenças entre soluções de código aberto e comerciais para a deteção de proxies e VPNs é crucial para uma prevenção eficaz de fraude e segurança digital.
Remessas de Alto Risco: Aprimoramento da Diligência Devida
Os corredores de remessas de alto risco representam desafios únicos para as instituições financeiras, exigindo uma Diligência Devida Aprimorada (DDA) robusta para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do.
Vetores de Incorporação no Reconhecimento Facial: Dos Pixéis à Identidade
Descubra como a tecnologia de reconhecimento facial utiliza vetores de incorporação para transformar dados brutos de píxeis em identidades comparáveis.
Finanças Comerciais: Otimização com Orquestração de Identidade
As finanças comerciais, um setor crucial para o comércio global, enfrentam desafios significativos na verificação de identidade, prevenção de fraudes e conformidade.