As últimas do blog da Didit.
O Que é KYC? Guia Completo para 2026
KYC (Know Your Customer) é o processo que empresas reguladas usam para verificar a identidade dos clientes antes de iniciar uma relação. Saiba como as três obrigações — CIP, CDD e monitorização contínua — funcionam na prática.
Didit Angaria $7,5M para Desenvolver a Infraestrutura de Identidade e Fraude
Conseguimos mais $6M, elevando o nosso investimento total para $7,5M. Somos lucrativos, crescemos mais de 30% ao mês e evoluímos da verificação de identidade para uma infraestrutura completa para combater a fraude.
Fraude de Empréstimos com Identidades Roubadas e Sintéticas: Como Funciona e Como Travá-la
Os burlões solicitam empréstimos usando identidades roubadas e sintéticas — NIFs reais associados a perfis falsos — e os credores muitas vezes só percebem a fraude após a "bust-out".
Como Detetar Atividade Financeira Suspeita: Sinais de Alerta Essenciais
Um guia prático sobre os sinais de alerta de AML — desde estruturação e picos de velocidade a perfis desajustados e risco geográfico — e como construir uma camada de deteção que arquiva SARs antes que o dano seja feito.
A Regra do Limite de Titularidade do UBO: 25%, 50% e Como Rastrear o Controlo Indireto
A maioria das jurisdições exige a identificação de qualquer pessoa que possua ou controle 25% ou mais de uma empresa. Mas o verdadeiro risco de conformidade reside na titularidade indireta – estruturas de participação em camadas.
O Que um Endereço de Email Revela Sobre o Utilizador
Um endereço de email contém muito mais do que uma caixa de entrada: idade do domínio, tipo de fornecedor, histórico de violações e capacidade de entrega são sinais de fraude.