قصة نجاح | GBTC Finance تقلل تكاليف الامتثال التنظيمي بنسبة 90%

ما هي GBTC Finance:

GBTC Finance هي بورصة عبر الإنترنت وشبكة من المتاجر المتخصصة في تداول العملات الرقمية والحلول لجميع المستخدمين في عالم العملات الرقمية. لديهم أكثر من 20 موقعًا في جميع أنحاء إسبانيا وقاعدة متزايدة من أكثر من 30,000 عميل راضٍ. يقدمون دعمًا مخصصًا ومجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التدريب والأدوات لقبول المدفوعات بالعملات الرقمية في الأعمال التجارية.

الوضع الحالي:

التحدي الرئيسي الذي تواجهه GBTC Finance، سواء في متاجرها الفعلية أو من خلال بورصتها عبر الإنترنت، هو مرتبط بالتنظيم. الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة هو أحد المخاوف الرئيسية للشركة. هذه العمليات إلزامية لجميع المستخدمين، حيث يعملون تحت الإطار التشريعي الذي تفرضه بنك إسبانيا. يضمن هذا الامتثال التنظيمي بيئة آمنة للمستخدمين.

حلنا:

في مواجهة هذا التحدي، قدمت Didit نفسها كالحل المثالي لاحتياجات GBTC Finance. توفر خدمة التحقق من الهوية لدينا:

• التحقق من الوثائق: للتحقق من الوثائق من أكثر من 220 دولة وإقليم باستخدام تقنيتنا المتقدمة، التي تستخرج المعلومات بدقة وتكشف عن الاحتيال المحتمل.
• التعرف على الوجه: بفضل اختبار الحيوية لدينا، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي المخصص، يمكن لـ GBTC اكتشاف التزييف العميق، والتحقق من الهوية، وتقديم تجربة مستخدم مثالية لعملائها.
• فحص AML: باستخدام حلنا، يمكنهم التحقق من بيانات المستخدمين في الوقت الحقيقي مقابل قواعد البيانات العالمية للكشف عن PEPs والعقوبات والمخاطر السمعة الأخرى.
• الامتثال القانوني: يتوافق مع اللوائح الحالية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• سهولة الاستخدام: سريع وبسيط، يستغرق عملية التحقق بضع ثوانٍ فقط.

لماذا Didit؟

"لقد قللنا أوقات التحقق إلى الحد الأدنى، كل ذلك بفضل التكامل السريع والسهل في نظامنا. بالإضافة إلى ذلك، لقد قللنا أيضًا التكاليف المرتبطة بالتحقق، مما يسمح لنا بتخصيص هذه الموارد لمجالات أخرى من الشركة. استخدام Didit يأخذ التحقق من المستخدم إلى المستوى التالي."

غويلم ميدينا، مدير العمليات في GBTC Finance..

النتائج:

تحسنت بشكل كبير عمليات التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) في GBTC Finance منذ دمج Didit.

من الناحية الكمية، تم تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتحقق من المستخدمين بنسبة 90% مقارنةً بالحل السابق الذي استخدمته GBTC Finance. علاوة على ذلك، تُبلغ البورصة أيضًا عن انخفاض في تذاكر الدعم المتعلقة بعمليات KYC وAML.

سمحت هذه الشراكة لـ GBTC Finance بتوفير وتحسين مواردها، سواء في المال أو الوقت. تسلط هذه البيانات الضوء على أن التعاون القوي بين Didit وGBTC Finance يضع الأساس لمزيد من الابتكار في القطاع.

هل تريد أن تكون قصتنا الناجحة التالية؟

تقدم Didit حلول تحقق هوية قوية للبورصات المركزية للعملات الرقمية (CEX)، سواء كانت مادية أو رقمية. إذا كنت تبحث عن حليف لتسهيل الوصول إلى العملات الرقمية والامتثال للوائح، فلا تتردد في الاتصال بنا!

نحن متحمسون للعمل معك لجعلك قصتنا الناجحة التالية..