أنطونيو بولو: "التوازن بين الابتكار والتنظيم هو أكبر تحدٍ يواجه القطاع المالي"
يقدّم رئيس الامتثال في MyInvestor رؤى حول موازنة الابتكار مع المتطلبات التنظيمية، وسبل منع الاحتيال، وتطوّر دور الامتثال.
28 Mar 2025
إعداد خطة امتثال عالمية: دليل مفصل خطوة بخطوة
اكتشف كيفية وضع خطة امتثال عالمية في 6 خطوات. تعرّف على أبرز المخاطر ولوائح AML/KYC واستخدام التكنولوجيا لحماية أعمالك
27 Mar 2025
التحقق من الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي: تحقيق التوازن بين الأمان وتجربة المستخدم
اكتشف كيف يقوم التحقق من الهوية بالذكاء الاصطناعي بأتمتة عملية KYC، والقضاء على الاحتيال وتحسين تجربة المستخدم. جربه مجاناً وبدون حدود!
25 Mar 2025
التحقق من الهوية والامتثال لمتطلبات KYC وAML في الفلبين
استكشف التحديات والحلول الخاصة بالتحقق من الهوية ومتطلبات ”اعرف عميل“ ومتطلبات مكافحة غسل الأموال في الفلبين. حافظ على امتثال أعمالك التجارية وحمايتها مع ديديت.
21 Mar 2025
التحقق من الهوية (KYD): خدمة التحقق للتطبيقات التعارف
اكتشف ما هو نظام التحقق من KYD ولماذا تحتاج تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت إلى تطبيق هذه الخدمة للحماية من الاحتيال.
20 Mar 2025
كيفية تنفيذ المراقبة المستمرة لمكافحة غسل الأموال (ومراقبة العملاء ذوي المخاطر العالية)
اكتشف كيفية التنفيذ الفعال للمراقبة المستمرة لمكافحة غسل الأموال للعملاء ذوي المخاطر العالية والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال لتجنب الغرامات. دليل تفصيلي خطوة بخطوة.
