Didit
الاشتراكاحصل على عرض توضيحي

الفرز AML و المراقبة المستمرة

أفراد سيئون؟ ليس تحت مراقبتك.

الفرز AML والمراقبة المستمرة هو حل آلي يقوم بفرز المستخدمين مقابل قوائم المراقبة العالمية ويكتشف باستمرار مخاطر جديدة لضمان الامتثال التنظيمي الكامل.

سجل مجانًا
translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

لماذا نفعل ما نفعله

الشركات تتطلب مراقبة ما بعد التسجيل للحفاظ على سلامة الامتثال

مع حدوث ما يقرب من 80٪ من الاحتيال بعد التسجيل، تصبح المراقبة المستمرة ضرورية. يتطور خطر العميل، فقط الفحوصات المستمرة تحميك من الضرر التنظيمي والمسموي.

فوائد استخدام الفرز AML
translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title

التحديد المخصص

تخصيص مؤشرات المخاطر لمطابقة احتياجات الامتثال الخاصة بك عند الفرز مقابل قوائم المراقبة، والعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسيًا.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title

التسجيل الذكي

تبسيط تسجيل العملاء مع تقييم مخاطر AML في الوقت الفعلي، وتقليل النتائج الإيجابية والسلبية الكاذبة.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title

اليقظة المستمرة

المراقبة المستمرة لـ AML مع تنبيهات فورية: تمكين الاستجابة السريعة لأي نشاط مشبوه أو مخاطر ناشئة.

سجل مجانًا

دائمًا يراقب. يحمي بهدوء.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.0.title

الامتثال الذكي

مراقبة مخاطر AML على الطيار الآلي

أتمتة فحوصات المخاطر مع المراقبة المستمرة—تلقي التنبيهات فقط عند الحاجة إلى اتخاذ إجراء، مما يقلل من النتائج الإيجابية الكاذبة.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.1.title

الفحوصات في الوقت الفعلي

الفرز مقابل قوائم المراقبة العالمية

فرز المستخدمين مقابل أكثر من 200 قائمة مراقبة عالمية في الوقت الفعلي، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة وعدم تفويت أي تطابق عالي المخاطر.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.2.title

تحليل الذكاء الاصطناعي

تحديد الأشخاص المعرضين سياسيًا

اكشف الأشخاص المعرضين سياسيًا والمقربين منهم مع البيانات العالمية والتنبيهات في الوقت الفعلي لأي تغيير في الحالة.

الكشف عن البيانات

مراقبة وسائل الإعلام السلبية

يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح الأخبار العالمية بعدة لغات، وينبهك فقط للإعلام السلبي ذي الصلة الذي يؤثر على المخاطر.

سجل مجانًا

ادخل إلى

PRO

افتح التحقق الكامل، والفحص في الوقت الفعلي، وأدوات الامتثال الذكية. كل ما تحتاجه لتسجيل المستخدمين، وتقييم المخاطر، والبقاء في المقدمة - بسلاسة.

العلامة البيضاء

قدم تجربة ذات علامة تجارية كاملة بشعارك وألوانك ونطاقك.

مراقبة مكافحة غسل الأموال المستمرة

استمر في فحص المستخدمين بعد التسجيل واحصل على تنبيهات تلقائية.

Support Icon

دعم مخصص 24/7

فحص مكافحة غسل الأموال

افحص المستخدمين فورًا مقابل العقوبات العالمية وقوائم المراقبة.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

إثبات العنوان

تحقق من إقامة المستخدم من خلال التحقق الآلي من المستندات.

تحقق الهاتف

تحقق من رقم هاتف المستخدم من خلال فحوصات الناقل في الوقت الفعلي.

Phone Verification UI

تقدير العمر

تقدير عمر المستخدم من خلال تحليل الوجه المتقدم.

Biometric Authentication Icon

المصادقة البيومترية

أعد التحقق من المستخدمين العائدين باستخدام فحوصات بيومترية آمنة.

تحليل متقدم

لماذا تختار Didit للفرز AML والمراقبة؟

يوفر Didit فرز AML في الوقت الفعلي مقابل قوائم المراقبة العالمية مع المراقبة المستمرة بعد التسجيل، حيث يحدث 80٪ من الاحتيال. حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقلل من المراجعات اليدوية ويضمن الامتثال مع الكفاءة التشغيلية.

بعض المراجعات

موثوق به من قبل أكثر من 1000 عميل

لا ندعي أن ديدت هي أقوى منصة تحقق في السوق - ولكن أكثر من ألف شركة مثلك قامت بدمجنا قد تقول غير ذلك.

Logo of name

ديدت شريك قيّم بشكل استثنائي، حيث تقدم حلاً مستقرًا وقابلاً للتكيف بدرجة عالية.

فوك أدزيتش

رئيس قسم الأعمال الإلكترونية في كرنوجورسكي تيليكوم

Logo of name

قدمت لنا ديدت تقنية قوية مع تطبيق بسيط وقابلية للتكيف مع مختلف الأسواق.

فرناندو بينتو

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في توكان باي

Logo of name

بفضل ديدت تمكنا من تقليل العمليات اليدوية وتحسين دقة استخراج البيانات.

ديانا غارسيا

مديرة الثقة والأمان في شيبلي

Logo of name

دمج ديدت خفض أوقات وتكاليف التحقق بشكل كبير، مما وفر موارد لمشاريع أخرى.

غيلم ميدينا

مدير العمليات في جي بي تي سي فاينانس

Logo of name

ألغت ديدت تكاليف اعرف عميلك، مما أتاح توسعًا أسرع بمعايير تحقق عالية واحتيال أقل.

بول مارتن

نائب رئيس التسويق والنمو في بوندكس

Logo of name

تحقق ديدت الآمن والسهل الاستخدام يعزز ثقة العملاء ويحسن عمليتنا.

كريستوفر مونتينيغرو

مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذي في أديلانتوس

Logo of name

تضمن ديدت عملية تسجيل رقمية دقيقة وآمنة دون إبطاء المفاوضات أو وقت العميل.

إرنستو بيتانكورت

مدير المخاطر في كريدي ديمو

شفافية كاملة

الأسئلة الشائعة

ريادة الطريق في التحقق من الهوية في جميع أنحاء العالم

فرز مكافحة غسل الأموال (AML) هو عملية تنظيمية إلزامية حيث تقوم بالتحقق من العملاء مقابل قوائم المراقبة العالمية للتأكد من عدم تورطهم في الجرائم المالية. إنه ضروري لحماية عملك من تسهيل الأنشطة غير القانونية، وتجنب الغرامات الضخمة، والحفاظ على سمعتك.

يقوم Didit بالفرز مقابل مجموعة شاملة من أكثر من 350 قاعدة بيانات عالمية يتم تحديثها يوميًا. هذا يشمل قوائم العقوبات الحكومية (مثل OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، HMT)، وقوائم إنفاذ القانون (مثل الإنتربول، FBI)، وقوائم الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs)، وآلاف مصادر وسائل الإعلام السلبية العالمية.

يقوم الفرز الأولي بالتحقق من المستخدم مرة واحدة أثناء التسجيل. ومع ذلك، يمكن أن يتغير وضع مخاطر المستخدم في أي وقت. المراقبة المستمرة لـ AML هي خدمة حاسمة تقوم تلقائيًا بإعادة فرز المستخدمين المُتحققين لديك يوميًا مقابل قوائم المراقبة المحدثة، وتنبيهك في الوقت الفعلي إذا أصبح العميل خطرًا *بعد* تسجيله.

يستخدم نظامنا الذكي المطابقة الغامضة ويحلل نقاط بيانات متعددة (مثل الاسم، تاريخ الميلاد، البلد) لتوفير درجة مخاطر واضحة (منخفضة، محتملة، عالية) بدلاً من مجرد قائمة محتملة من المطابقات. هذا يقلل بشكل كبير من الضوضاء والعمل اليدوي لفريق الامتثال الخاص بك، مما يسمح لهم بالتركيز فقط على التنبيهات عالية المخاطر الحقيقية.

يتم تنبيهك فورًا عند تغيير ملف مخاطر المستخدم. نرسل تنبيهات في الوقت الفعلي عبر webhook حتى تتمكن من الاستجابة الآلية، ويمكنك أيضًا عرض جميع التحديثات والتقارير مباشرة في وحدة تحكم أعمال Didit الخاصة بك. هذا يضمن إمكانية اتخاذ إجراء فوري على المخاطر الناشئة.

نعم. تم تصميم المراقبة المستمرة لإعادة التحقق باستمرار من ملفات المستخدمين الذين خضعوا بالفعل لفرز AML الأولي مع Didit. هذا يضمن سجل امتثال كامل ومتسق لكل مستخدم منذ التسجيل طوال دورة حياته.

تسعيرنا شفاف ويستند إلى الاستخدام. فرز AML هو خدمة متميزة بتكلفة 0.35 دولار لكل فحص. المراقبة المستمرة لـ AML هي إضافة ميسورة التكلفة جدًا بتكلفة 0.07 دولار فقط لكل مستخدم مُتحقق، سنويًا. يتم الدفع من رصيد الائتمان المدفوع مسبقًا دون أي حد أدنى أو اشتراكات.

نعم. منصة Didit مرنة، مما يسمح لك برفع وصيانة قوائم المراقبة أو الحظر الداخلية الخاصة بك. يمكن لعملية الفرز لدينا التحقق مقابل هذه القوائم المخصصة بالإضافة إلى قواعد البيانات العالمية لدينا، مما يمنحك تحكمًا مخصصًا في إدارة المخاطر الخاصة بك.