Didit

الفرز AML و المراقبة المستمرة

الفرز AML والمراقبة المستمرة هو حل آلي يقوم بفرز المستخدمين مقابل قوائم المراقبة العالمية ويكتشف باستمرار مخاطر جديدة لضمان الامتثال التنظيمي الكامل.

translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

فوائد استخدام الفرز AML

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title icon

التحديد المخصص

تخصيص مؤشرات المخاطر لمطابقة احتياجات الامتثال الخاصة بك عند الفرز مقابل قوائم المراقبة، والعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسيًا.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title icon

التسجيل الذكي

تبسيط تسجيل العملاء مع تقييم مخاطر AML في الوقت الفعلي، وتقليل النتائج الإيجابية والسلبية الكاذبة.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title icon

اليقظة المستمرة

المراقبة المستمرة لـ AML مع تنبيهات فورية: تمكين الاستجابة السريعة لأي نشاط مشبوه أو مخاطر ناشئة.

الفحص العالمي في الوقت الفعلي

AML Screening Process

عندما ترسل بيانات المستخدم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو كخطوة في سير العمل، يقوم محركنا بفحصها على الفور مقابل أكثر من 1000 قائمة عالمية للعقوبات، والمسؤولين السياسيين المعرضين للخطر، وقوائم وسائل الإعلام السلبية. نستخدم المطابقة الغامضة المتقدمة لتقديم نتيجة واضحة في الوقت الفعلي ('واضح'، 'مطابقة محتملة'، 'مطابقة عالية') عبر webhooks أو API. بالنسبة لـالمراقبة المستمرة، تتم إعادة فحص المستخدمين المعتمدين تلقائيًا يومياً. إذا تغيرت حالة المخاطر لديهم، ستتلقى تنبيهًا فوريًا عبر webhook، مما يضمن الامتثال المستمر.

ما يراه المستخدم

عملية تحقق من الهوية سلسة وبديهية سيحبها المستخدمون.

KYC مجاني

استمتع بتجربة إعداد كاملة وشاملة. تجمع هذه العملية السلسة بين التحقق من الهوية القوي، ومطابقة الوجه البيومترية، والكشف عن الحيوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسجيل المستخدمين الحقيقيين بأمان في ثوانٍ. يوفر لك عرض KYC الأساسي المجاني المال مع تقديم تجربة سلسة على مستوى المؤسسات.

ادمج بسهولة من خلال اللا رمز أو واجهة برمجة التطبيقات

تحكم كامل مع واجهات برمجة تطبيقات دقيقة

أنشئ سير عمل مخصص بالكامل عن طريق استدعاء خدمات التحقق الفردية. احصل على استجابات JSON فورية ومتزامنة لدمج فحوصات الامتثال تمامًا حيث تحتاجها.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

أرسل طلب واجهة برمجة تطبيقات مباشرًا بالبيانات المطلوبة، مثل اسم لفحص مكافحة غسل الأموال أو صورة مستند للتحقق.

شاهد توفيرك في الوقت الفعلي

اكتشف تكاليف التحقق الحقيقية الخاصة بك باستخدام حاسبتنا الشفافة. حدد الخدمات المتميزة التي تحتاجها، وقدر حجمك، وشاهد كيف يقدم نموذج الدفع لكل نجاح من Didit مع اعرف عميلك الأساسي المجاني قيمة لا مثيل لها. لا توجد رسوم خفية، ولا مفاجآت.

100,000
0100,000+

عند الاستخدام في روابط التحقق / سير العمل

خطوة امتثال تلقائية تفحص اسم المستخدم وبياناته مقابل أكثر من 1000 قائمة عالمية للمراقبة لمكافحة غسيل الأموال وقوائم العقوبات وقوائم المسؤولين السياسيين المعرضين للخطر ضمن سير العمل.

$0.26
$0.35

لكل عملية تحقق مكتملة

عند الاستخدام في API المستقل

أرسل اسم المستخدم وتاريخ الميلاد والبلد إلى نقطة نهاية RESTful API الخاصة بنا واستقبل استجابة JSON منظمة فورية مع أي نتائج من قوائم المراقبة والعقوبات وقوائم المسؤولين السياسيين المعرضين للخطر العالمية. مثالي لفحوصات الامتثال الخلفية.

$0.26
$0.35

لكل عملية تحقق مكتملة

الأمان والامتثال الكاملين

تم بناء ديدت مع مراعاة الأمان. نحن حاصلون على شهادة ISO 27001، ومتوافقون مع GDPR، ونخضع بانتظام لاختبارات اختراق من قبل طرف ثالث. لم نتعرض أبدًا لاختراق للبيانات، لذا يمكنك الوثوق بأن معلوماتك ستكون آمنة معنا دائمًا.

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

موثوق به من قبل أكثر من 1000 عميل

لا ندعي أن ديدت هي أقوى منصة تحقق في السوق - ولكن أكثر من ألف شركة مثلك قامت بدمجنا قد تقول غير ذلك.

Logo of name

ديدت شريك قيّم بشكل استثنائي، حيث تقدم حلاً مستقرًا وقابلاً للتكيف بدرجة عالية.

فوك أدزيتش

رئيس قسم الأعمال الإلكترونية في كرنوجورسكي تيليكوم

Logo of name

قدمت لنا ديدت تقنية قوية مع تطبيق بسيط وقابلية للتكيف مع مختلف الأسواق.

فرناندو بينتو

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في توكان باي

Logo of name

بفضل ديدت تمكنا من تقليل العمليات اليدوية وتحسين دقة استخراج البيانات.

ديانا غارسيا

مديرة الثقة والأمان في شيبلي

Logo of name

دمج ديدت خفض أوقات وتكاليف التحقق بشكل كبير، مما وفر موارد لمشاريع أخرى.

غيلم ميدينا

مدير العمليات في جي بي تي سي فاينانس

Logo of name

ألغت ديدت تكاليف اعرف عميلك، مما أتاح توسعًا أسرع بمعايير تحقق عالية واحتيال أقل.

بول مارتن

نائب رئيس التسويق والنمو في بوندكس

Logo of name

تحقق ديدت الآمن والسهل الاستخدام يعزز ثقة العملاء ويحسن عمليتنا.

كريستوفر مونتينيغرو

مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذي في أديلانتوس

Logo of name

تضمن ديدت عملية تسجيل رقمية دقيقة وآمنة دون إبطاء المفاوضات أو وقت العميل.

إرنستو بيتانكورت

مدير المخاطر في كريدي ديمو

الأسئلة المتكررة

نحن هنا للمساعدة. إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا.