أحدث المقالات من مدونة Didit.
قرارات OSC بشأن Argosy: تحمّل المخاطر في KYC وإيقاف UDP
قراران من Ontario Securities Commission بشأن Argosy Securities: إيقاف ممثل بعد تحريفه درجة تحمّل العملاء للمخاطر، وإيقاف المسؤول التنفيذي الأعلى في الشركة، وما ينبغي لفرق الامتثال التحقق منه.
FinCEN وبيانات الاعتماد الرقمية القابلة للتحقق: رخص mDL بموجب CIP Rule
قالت FinCEN وموظفو أربع جهات رقابية مصرفية في 8 سبتمبر 2026 إن رخصة القيادة المحمولة الصادرة عن الولاية يمكن أن تُعدّ وثيقة بموجب CIP Rule. ما تقوله الأسئلة الشائعة، ومن تشمل، وما يجب تغييره في برنامجك.
اختراق بيانات Revolut: ما أُفيد عن طلب حكومي مزيف
أفادت Reuters بأن Revolut أكدت الإفصاح عن بيانات عملاء بعد طلبات حكومية مزيفة. وتقول الحكومة الإيطالية إن Revolut أبلغت عن 680 عميلًا. ما ورد في التقارير، وقواعد GDPR ومكافحة غسل الأموال، وقائمة تحقق.
CIMA AML Rule: شرح واجب تقديم تقرير التدقيق في كايمان
تسري CIMA AML Rule في جزر كايمان منذ 18 سبتمبر 2026. ما الذي تتطلبه، ومن يخضع لنطاقها، وتقرير التدقيق الذي يُقدَّم إلى CIMA، والحد الأقصى للتدقيق الداخلي، وما تقوله الأسئلة الشائعة المحدَّثة.
e-Devlet للشركات: التحقق من الهوية في تركيا
كيف تقبل الشركة e-Devlet، بوابة الدخول الحكومية في تركيا: من يستخدمها، وما يراه المستخدم، وما تتلقاه، والقاعدة المصرفية التي تشترط بدلًا منها قراءة شريحة NFC، وكيفية الربط، والقيود، والبديل القائم على المستندات.
تكامل Singpass Myinfo: دليل للشركات في سنغافورة
كيف تقبل الشركة Singpass وMyinfo: ما يراه المستخدمون، والبيانات التي تتلقاها، وMAS Notice 626، والتسجيل، وكيف تسعّر Singpass خدمتي Login وMyinfo، ومن لا يمكنه استخدامها، والبديل القائم على المستندات.