أحدث المقالات من مدونة Didit.
تقييم مخاطر فاشل يكلف شركة مراهنات 4.75 مليون جنيه إسترليني.
ستدفع Evolution Malta مبلغ 4.75 مليون جنيه إسترليني بعد أن اكتشفت هيئة تنظيم القمار أن تقييمها لمخاطر غسل الأموال لم يحدد شريكين غير مرخصين.
أسواق التنبؤ والهوية: مطلب المنظمين لعام 2026 (AR)
فحصت لجنة من الكونجرس ومنظمتان أوروبيتان أسواق التنبؤ في عام 2026. ركزت جميعها على الهوية، وليس على قواعد التداول. هذا ما تطلبه الهيئات التنظيمية الآن من القطاعات الأخرى التي لم تكن لديها متطلبات هوية من قبل.
سرعة استجابة واجهة برمجة تطبيقات التحقق من الهوية: معايير لمديري التكنولوجيا المالية
تحقيق سرعة استجابة لواجهة برمجة تطبيقات التحقق من الهوية في أقل من ثانية أمر بالغ الأهمية لشركات التكنولوجيا المالية لتحسين تجربة المستخدم ومعدلات التحويل.
فحص الشخصيات البارزة سياسياً: التعريف والنطاق والمراقبة
دليل تشغيلي لفحص الشخصيات البارزة سياسياً: تعريفات FATF، الشخصيات الأجنبية والمحلية، العائلة والمقربون، التصنيف، حل المطابقات، العناية الواجبة المعززة، المراقبة المستمرة، والحوكمة.
العناية الواجبة المعززة (EDD): دليل الامتثال
دليل قائم على المخاطر للعناية الواجبة المعززة: المحفزات التي تتجاوز العناية الواجبة للعملاء القياسية، مصدر الأموال والثروة، الموافقات، المراقبة المستمرة، الأدلة، المراجعة، والحوكمة.
الدليل التقني لمنطقة القراءة الآلية (MRZ)
دليل تقني لمنطقة القراءة الآلية (MRZ): تخطيطات ICAO 9303 TD1، TD2، وTD3، أرقام التحقق، ومزالق التحليل، وعلاقتها بشرائح NFC.