أحدث المقالات من مدونة Didit.
الجدول الزمني لانتقال نماذج AUSTRAC الجديدة (2026-2029): ماذا تفعل ومتى؟ (AR)
دليل ربع سنوي لنماذج TTR و SMR الجديدة من AUSTRAC: الموعد النهائي في 30 مارس 2026، وبدء العمل في 1 يوليو 2026، والموعد النهائي في 30 مارس 2029.
AUSTRAC، المرحلة الثانية لتجار المعادن والأحجار الكريمة (2026)
دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لعام 2026 لتجار السبائك والمجوهرات والأحجار الكريمة: محفز تقرير المعاملات النقدية (TTR) بقيمة 10,000 دولار أسترالي، وتقارير المعاملات المشبوهة (SMRs)، والتسجيل، ومعرفة عميلك (KYC) ع
المرحلة الثانية من AUSTRAC لمقدمي خدمات الثقة والشركات (2026)
ماذا تعني إصلاحات AUSTRAC Tranche 2 لمقدمي خدمات الثقة والشركات اعتبارًا من 1 يوليو 2026: التسجيل، KYB، التحقق من المالك المستفيد النهائي، والإبلاغ.
المرحلة الثانية من AUSTRAC لوكالات العقارات: دليل الامتثال لعام 2026
اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ستخضع وكالات العقارات لـ AUSTRAC. تعرف على الخدمات المشمولة، والتسجيل، وبرامج مكافحة غسل الأموال (AML)، والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، وتقارير المعاملات المشبوهة (TTRs)، وتقارير المعاملات النقدية الكبيرة
التحقق من العمر لوسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة: متطلبات جديدة للهوية والمسح الضوئي للوجه
تدفع اللوائح البريطانية الجديدة، بما في ذلك قانون السلامة عبر الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي نحو التحقق الأكثر صرامة من العمر. من المرجح أن يشمل ذلك طرقًا متقدمة مثل فحوصات وثائق الهوية والمسح البيومتري للوجه للحماية.
تغييرات تقارير معاملات AUSTRAC اعتبارًا من 1 يوليو 2026: شرح نماذج TTR و SMR الجديدة
يُصدر مركز AUSTRAC نماذج جديدة لتقارير المعاملات الحدية (TTR) وتقارير الأمور المشبوهة (SMR) في 1 يوليو 2026، وهو نفس اليوم الذي تخضع فيه شركات الشريحة الثانية لتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.