التحقق من الهوية
مصمم لـ جورجيا 
بطاقة الهوية البيومترية، جواز السفر، بطاقة الإقامة في جلسة واحدة — اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، متوافقة مع NBG + FMS، عضو في MONEYVAL. $0.33 لـ KYC الكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في جورجيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية الجورجية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية التي تستهدف النظام البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والألعاب عبر الإنترنت في تبليسي، وتزوير الوثائق على بطاقة الهوية البيومترية والتنسيقات القديمة، وشبكات تهريب الأموال عبر الحدود التي تستفيد من بيئة جورجيا المصرفية ذات الاقتصاد المفتوح وموقعها كمركز مالي إقليمي يربط ممرات الاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون جورجيا بشأن تسهيل منع إضفاء الشرعية على العائدات غير المشروعة (2003، المعدل 2019)
- قانون جورجيا بشأن حماية البيانات الشخصية (2011)
- قانون جورجيا بشأن نظام الدفع وخدمات الدفع
- قانون جورجيا بشأن سوق الأوراق المالية
- توصيات التقييم المتبادل لـ MONEYVAL
- اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2016) — التوافق مع مبادئ AMLD و GDPR
من يشرف على التحقق من الهوية في جورجيا.
NBG
البنك الوطني الجورجي — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية، ومقدمي خدمات الدفع، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومقدمي خدمات الأصول المشفرة. المشرف الرئيسي على مكافحة غسيل الأموال بموجب قانون جورجيا بشأن تسهيل منع إضفاء الشرعية على العائدات غير المشروعة (2003، المعدل 2019).
FMS
خدمة المراقبة المالية الجورجية — وحدة الاستخبارات المالية الجورجية. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتحتفظ بقائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال (2003 بصيغته المعدلة 2019). هيئة إبلاغ MONEYVAL.
GNCC
اللجنة الوطنية الجورجية للاتصالات — تشرف على مقدمي الاتصالات الإلكترونية ومشغلي الخدمات الرقمية. ذات صلة بالامتثال للخدمات الرقمية المرتبطة بالهوية والإشراف على تدفق بيانات eKYC.
PDPS
خدمة حماية البيانات الشخصية في جورجيا — المشرف على قانون جورجيا بشأن حماية البيانات الشخصية (2011). يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين الجورجيين، بما في ذلك التعامل مع البيانات البيومترية.
Revenue Service
خدمة الإيرادات الجورجية — سلطة إنفاذ الضرائب. تدير أنظمة رقم التعريف الشخصي (PIK) ورقم تسجيل الأعمال المشار إليها في KYB وإعداد الامتثال للخزانة.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية البيومترية (مع قراءة شريحة NFC)، جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة، بطاقة الإقامة للمواطنين الأجانب، وشهادة الميلاد كدليل إضافي.
- يعيد الاسم، رقم التعريف الشخصي (PIK)، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الجورجية (شريحة) · جواز السفر
- رخصة القيادة · بطاقة الإقامة
- شهادة الميلاد (إضافية)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — المستخدم يدير رأسه أو يرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الجورجية:
- خدمة المراقبة المالية في جورجيا (LEPL) — قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات — تعيينات العقوبات الأولية لـ FMS.
- البنك الوطني الجورجي — العقوبات — قائمة عقوبات الأشخاص والكيانات المعينة من قبل NBG.
- البنك الوطني الجورجي — PEP المستوى 2 — كبار المسؤولين في NBG والحكومة.
- البنك الوطني الجورجي — PEP المستوى 3 — المسؤولون والمستشارون المرتبطون.
- PAEEB (الجمعية النفسية لأوروبا الشرقية والبلقان) — إشارات الأشخاص ذوي الاهتمام الخاص (SIP).
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تنطبق بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- MONEYVAL (مجلس أوروبا) — تقييم متبادل ونتائج البلدان عالية المخاطر.
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — تعيينات الإرهاب والانتشار العالمية.
- توصيات FATF الأربعون — سجل المناطق عالية المخاطر والمراقبة.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML) — إشارات مركبة لمخاطر البلدان.
- GRECO التابع لمجلس أوروبا — سجل مكافحة الفساد والنزاهة السياسية.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة.
- لا تعرض جورجيا حاليًا واجهة برمجة تطبيقات حكومية عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة — لا تنشر قاعدة بيانات الهوية التابعة لوكالة السجل المدني ونظام PIK التابع لخدمة الإيرادات نقطة نهاية مستقلة للتحقق من قاعدة البيانات للاستخدام التجاري.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة جورجيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ جورجيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول جورجيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.