Antoni Polo: "L'equilibri entre innovació i regulació és el repte més gran del sector financer"
El Cap de Compliment de MyInvestor comparteix perspectives sobre com equilibrar la innovació amb els requisits normatius, estratègies de prevenció de frau i l'evolució del paper dels professionals del compliment en el sector financer.
28 Mar 2025
Creant un pla de compliance global: Guia pas a pas
Descobreix com crear un pla global de compliance en 6 passos clau. Aprèn a identificar riscos, aplicar normatives AML/KYC i utilitzar la tecnologia per reduir costos i protegir el teu negoci.
27 Mar 2025
Verificació d'identitat amb IA: equilibrant la seguretat i l'experiència d'usuari
Descobreix com la verificació d'identitat amb IA automatitza el KYC, combat el frau digital i millora l'experiència d'usuari. Prova-ho de franc i sense límits!
25 Mar 2025
Verificació d'identitat, compliment KYC i AML a Filipines
Descobreix els reptes i solucions per a la verificació d'identitat, KYC i AML a Filipines. Compleix amb les regulacions i protegeix el teu negoci amb Didit.
21 Mar 2025
Know Your Dating (KYD): Verificació d'identitat per a apps de cites
Descobreix què és el Know Your Dating (KYD) i per què les apps de cites en línia necessiten implementar ja la verificació d'identitat per evitar fraus.
20 Mar 2025
Com implementar Ongoing AML Monitoring (i vigilar els clients d'alt risc)
Descobreix com implementar eficaçment Ongoing AML Monitoring per a clients d'alt risc i compleix amb les regulacions AML evitant multes. Guia pas a pas.
