Didit
Registra'tDemostració

Cribratge AML i Monitorització Contínua

El cribratge AML i la monitorització contínua és una solució automatitzada que examina els usuaris amb llistes de vigilància globals i detecta contínuament nous riscos per garantir el compliment normatiu total.

translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

Beneficis d'utilitzar el Cribratge AML

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title icon

Perfiles personalitzables

Adapta els indicadors de risc per satisfer les teves necessitats de compliment quan facis un cribratge contra llistes de vigilància, sancions i PEPs.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title icon

Incorporació intel·ligent

Simplifica l'incorporació de clients amb una avaluació de riscos AML en temps real, reduint els falsos positius i negatius.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title icon

Vigilància contínua

Monitorització AML contínua amb alertes instantànies: permet una resposta ràpida a qualsevol activitat sospitosa o risc emergent.

Anàlisi global en temps real

AML Screening Process

Quan envies les dades d'un usuari mitjançant l'API o com a pas d'un flux de treball, el nostre motor les analitza instantàniament amb més de 1.000 llistes globals de sancions, PEP (Persones Exposades Políticament) i mitjans de comunicació adversos. Utilitzem un concordança difusa avançada per oferir un resultat clar en temps real ('Neteja', 'Possible concordança', 'Alta concordança') mitjançant webhook o API. Per al Monitoratge continu, els usuaris aprovats es tornen a analitzar automàticament diàriament. Si el seu estat de risc canvia, reps una alerta de webhook immediata, garantint un compliment continu.

Què veu l'usuari

Un procés de verificació d'identitat intuïtiu i sense friccions que encantarà als teus usuaris.

KYC gratuït

Experimenta un flux d'incorporació complet de principi a fi. Aquest procés fluid combina una sòlida Verificació d'identitat, una Coincidència facial biomètrica i una Detecció de vivacitat amb intel·ligència artificial per incorporar de manera segura usuaris reals en segons. La nostra oferta bàsica de KYC gratuïta t'estalvia diners alhora que ofereix una experiència fluida i de nivell empresarial.

Integra't fàcilment mitjançant
Sense Codi o API

Control total amb APIs granulars

Crea fluxos de treball totalment personalitzats trucant a serveis de verificació individuals. Obtén respostes JSON immediates i síncrones per integrar comprovacions de compliment exactament on les necessites.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

Envia una sol·licitud d'API directa amb les dades requerides, com un nom per a una comprovació AML o una imatge de document per a la verificació.

Mira els teus estalvis en temps real

Descobreix els teus veritables costos de verificació amb la nostra calculadora transparent. Selecciona els serveis premium que necessites, estima el teu volum i veu com el model de pagament per èxit de Didit amb KYC bàsic gratuït ofereix un valor inigualable. Sense quotes ocultes, sense sorpreses.

100,000
0100,000+

Quan s'utilitza en Enllaços de verificació / Fluxos de treball

Un pas de compliment automatitzat que analitza el nom i les dades de l'usuari amb més de 1.000 llistes de control globals d'AML, llistes de sancions i llistes de PEP dins d'un flux de treball.

$0.26
$0.35

per verificació finalitzada

Quan s'utilitza en API autònoma

Envia el nom, la data de naixement i el país d'un usuari al nostre punt final d'API RESTful i rep una resposta JSON estructurada i immediata amb qualsevol coincidència de llistes de control globals, sancions i llistes de PEP. Perfecte per a comprovacions de compliment de backend.

$0.26
$0.35

per verificació finalitzada

Seguretat i compliment total

Didit està dissenyat tenint en compte la seguretat. Estem certificats ISO 27001, complim amb el GDPR i ens sotmetem regularment a proves de penetració de tercers. Mai hem experimentat una violació de dades, així que pots confiar que la teva informació sempre estarà segura amb nosaltres.

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

Confiat per més de 1.000 clients

No afirmem que Didit sigui la plataforma de verificació més potent del mercat, però més de mil empreses com la teva que ja ens han integrat podrien dir el contrari.

Logo of name

Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.

Vuk Adžić

Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom

Logo of name

Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.

Fernando Pinto

CEO i Cofundador de TucanPay

Logo of name

Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.

Diana Garcia

Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply

Logo of name

La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.

Guillem Medina

COO a GBTC Finance

Logo of name

Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.

Paul Martin

VP de Màrqueting i Creixement a Bondex

Logo of name

La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.

Cristofer Montenegro

Assistent executiu del CEO a Adelantos

Logo of name

Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.

Ernesto Betancourth

Gerent de riscos a CrediDemo

Preguntes freqüents

Som aquí per ajudar. Si tens alguna pregunta, no dubtis a contactar-nos.