Didit
Registra'tObtenir una demostració

Cribratge AML i Monitorització Contínua

Actors maliciosos? No en la vostra vigilància.

El cribratge AML i la monitorització contínua és una solució automatitzada que examina els usuaris amb llistes de vigilància globals i detecta contínuament nous riscos per garantir el compliment normatiu total.

Registra't gratis
translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

Per què fem el que fem

Les empreses requereixen una monitorització post-incorporació per mantenir la integritat del compliment

Amb gairebé el 80% del frau que es produeix després de la incorporació, la monitorització contínua és essencial. El risc del client evoluciona, i només les comprovacions contínues us protegeixen de danys regulatoris i de reputació.

Beneficis d'utilitzar el Cribratge AML
translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title

Perfiles personalitzables

Adapta els indicadors de risc per satisfer les teves necessitats de compliment quan facis un cribratge contra llistes de vigilància, sancions i PEPs.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title

Incorporació intel·ligent

Simplifica l'incorporació de clients amb una avaluació de riscos AML en temps real, reduint els falsos positius i negatius.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title

Vigilància contínua

Monitorització AML contínua amb alertes instantànies: permet una resposta ràpida a qualsevol activitat sospitosa o risc emergent.

Registra't gratis

Sempre observant. Protegint en silenci.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.0.title

Compliment intel·ligent

Monitorització de risc AML en pilot automàtic

Automatitza les comprovacions de risc amb monitorització contínua: rep alertes només quan calgui actuar, reduint els falsos positius.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.1.title

Comprovacions en temps real

Cribratge de llistes de vigilància globals

Examina els usuaris amb més de 200 llistes de vigilància globals en temps real, reduint els falsos positius i no perdent mai les coincidències d'alt risc.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.2.title

Anàlisi d'IA

Identificació de PEP

Detecta instantàniament PEPs i associats amb dades globals i alertes en temps real per a qualsevol canvi d'estat.

Detecció de dades

Monitorització de mitjans adversos

L'IA escaneja notícies globals en diversos idiomes, alertant-te només dels mitjans negatius rellevants que afecten el risc.

Registra't gratis

Entra a

PRO

Desbloqueja la verificació completa, la detecció en temps real i les eines de compliment intel·ligents. Tot el que necessites per registrar usuaris, avaluar el risc i mantenir-te al capdavant, de forma fluida.

Marca blanca

Ofereix una experiència totalment personalitzada amb el teu logotip, colors i domini.

Monitorització AML contínua

Mantén els usuaris contínuament detectats després del registre i rep alertes automàtiques.

Support Icon

Suport dedicat 24/7

Detecció AML

Detecta usuaris instantàniament contra sancions globals i llistes de control.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Comprovant de domicili

Verifica la residència de l'usuari amb verificació automatitzada de documents.

Verificació de telèfon

Verifica el número de telèfon de l'usuari amb comprovacions de l'operador en temps real.

Phone Verification UI

Estimació d'edat

Estima l'edat de l'usuari mitjançant anàlisi facial avançada.

Biometric Authentication Icon

Autenticació biomètrica

Torna a verificar els usuaris que tornen amb comprovacions biomètriques segures.

Anàlisi avançada

Per què Didit per al Cribratge i Monitorització AML?

Didit proporciona un cribratge AML en temps real contra llistes de vigilància globals amb monitorització contínua més enllà de la incorporació, on es produeix el 80% del frau. La nostra solució basada en IA redueix les revisions manuals i garanteix el compliment amb eficiència operativa.

Algunes opinions

Confiat per més de 1.000 clients

No afirmem que Didit sigui la plataforma de verificació més potent del mercat, però més de mil empreses com la teva que ja ens han integrat podrien dir el contrari.

Logo of name

Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.

Vuk Adžić

Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom

Logo of name

Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.

Fernando Pinto

CEO i Cofundador de TucanPay

Logo of name

Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.

Diana Garcia

Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply

Logo of name

La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.

Guillem Medina

COO a GBTC Finance

Logo of name

Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.

Paul Martin

VP de Màrqueting i Creixement a Bondex

Logo of name

La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.

Cristofer Montenegro

Assistent executiu del CEO a Adelantos

Logo of name

Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.

Ernesto Betancourth

Gerent de riscos a CrediDemo

Total transparència

Preguntes Freqüents

Liderant el camí en la verificació d'identitat a tot el món

El cribratge Anti-Money Laundering (AML) és un procés regulador obligatori en què es comproven els clients amb llistes de vigilància globals per assegurar-se que no estan implicats en delictes financers. És essencial per protegir el vostre negoci de facilitar activitats il·legals, evitar multes massives i mantenir la vostra reputació.

Didit examina un conjunt complet de més de 350 bases de dades globals que s'actualitzen diàriament. Això inclou llistes de sancions governamentals (com OFAC, ONU, UE, HMT), llistes de vigilància policial (com Interpol, FBI), llistes de Persones Políticament Exposades (PEPs) i milers de fonts globals de mitjans adversos.

El cribratge inicial comprova un usuari una vegada durant la incorporació. Tanmateix, l'estat de risc d'un usuari pot canviar en qualsevol moment. La nostra Monitorització AML Contínua és un servei crític que torna a examinar automàticament els vostres usuaris verificats diàriament amb llistes de vigilància actualitzades, alertant-vos en temps real si un client esdevé un risc *després* d'haver estat incorporat.

El nostre sistema intel·ligent utilitza la coincidència difusa i analitza múltiples punts de dades (com el nom, la data de naixement, el país) per proporcionar una puntuació de risc clara (Baixa, Potencial, Alta) en lloc d'una simple llista bruta de possibles coincidències. Això redueix significativament el soroll i el treball manual per al vostre equip de compliment, permetent-los centrar-se només en alertes d'alt risc genuïnes.

Rebràs una notificació instantània quan el perfil de risc d'un usuari canviï. Enviem alertes en temps real mitjançant webhook perquè puguis automatitzar la teva resposta, i també pots veure totes les actualitzacions i informes directament a la teva Consola Empresarial Didit. Això garanteix que puguis prendre mesures immediates sobre els riscos emergents.

Sí. La Monitorització Contínua està dissenyada per comprovar contínuament els perfils dels usuaris que ja han passat un cribratge AML inicial amb Didit. Això garanteix un registre de compliment coherent i complet per a cada usuari des de la incorporació durant tot el seu cicle de vida.

El nostre preu és transparent i basat en l'ús. El Cribratge AML és un servei premium a 0,35 $ per comprovació. La Monitorització Contínua AML és un complement increïblement assequible a només 0,07 $ per usuari verificat, per any. Ambdós es paguen del vostre saldo de crèdit prepagat sense mínims ni subscripcions.

Sí. La plataforma de Didit és flexible, la qual cosa et permet carregar i mantenir les teves pròpies llistes de vigilància o llistes de bloqueig internes. El nostre procés de cribratge pot comprovar aquestes llistes personalitzades a més de les nostres bases de dades globals, oferint-te un control personalitzat sobre la teva gestió de riscos.