El més recent del blog de Didit.
Identificació Automatitzada d'UBO i Gràfics de Propietat (CA-1)
Identifiqueu els beneficiaris finals amb percentatges de propietat, resoleu capes de propietat corporativa niades i mapegeu el gràfic de control complet de qualsevol empresa, tot per 2,00 $ en una sessió KYB.
La sisena Directiva Antimoneda Blanqueig (AMLD6) i el Llibre Únic AML de la UE: Novetats Clau (CA)
La UE substitueix la fragmentació de normatives nacionals AML per un llibre de normes únic i d'aplicació directa, i una nova autoritat central.
API de Detecció AML: Més de 1.300 Llistes per 0,20 $ la Comprovació (CA)
Comproveu qualsevol individu o entitat amb més de 1.300 llistes de vigilància globals —sancions, PEP, antecedents penals, mitjans adversos— amb un model de concordança i risc de dues puntuacions.
El model AML de doble puntuació: Puntuació de coincidència vs. Puntuació de risc (CA)
El motor AML de Didit respon dues preguntes de manera independent: si la coincidència és realment el client (Puntuació de coincidència) i quin risc representa (Puntuació de risc).
Detecció de Mitjans Adversos amb Fonament Sòlid (CA)
La detecció de mitjans adversos és la primera capa d'alerta d'AML: notícies negatives que revelen riscos abans que arribin a una llista de sancions. Didit ho examina com una categoria dins de més de 1.
API de Monitoratge de Transaccions: Regles en Temps Real, Gestió de Casos i Fluxos de SAR (CA)
Puntua cada transacció en temps real amb 11 paquets de regles predefinits, gestiona alertes en un gestor de casos integrat i presenta SARs — tant per a fiat com per a cripto, a 0,02 $ per transacció.