El més recent del blog de Didit.
El mandat de verificació amb xips IC del Japó l'abril de 2027: Canvis en l'onboarding remot
A partir d'abril de 2027, el Japó prohibeix les verificacions d'identificació basades en fotos per a l'obertura de comptes remots. Què exigeix el mandat del xip IC, qui ha de complir-lo i com preparar-s'hi.
La Revolució eKYC al Japó (2026-2027): JPKI, Requisits de Xip IC i la Fi de l'Obertura de Comptes Basada en Fotos
El Japó posa fi a les comprovacions d'identitat basades en fotos: l'expansió de JPKI des de gener de 2026, el mandat de xip IC d'abril de 2027, les normes AML de la FSA i com preparar-se per a aquests canvis.
Fiabilitat de la verificació de passaports NFC
La verificació de passaports NFC ofereix una alta fiabilitat per als processos de "Coneix el teu client" (KYC) validant criptogràficament les dades d'identitat directament des del xip del passaport electrònic.
Preparació d'AUSTRAC Online per als Nous Formularis TTR i SMR: Una Llista de Verificació Pràctica
Llista de verificació de preparació per als nous formularis TTR i SMR d'AUSTRAC a partir de l'1 de juliol de 2026: anàlisi de bretxes, actualitzacions del sistema, formació del personal i data de transició.
El nou formulari AUSTRAC SMR (2026): Detalls reportables ampliats
S'explica el nou formulari d'informe de qüestions sospitoses (SMR) d'AUSTRAC per al 2026: els desencadenants de l'SMR, els terminis de 3 dies i 24 hores, els detalls ampliats i com preparar-se.
AUSTRAC Tram 2 per a Advocats i Notaris (2026)
A partir de l'1 de juliol de 2026, els advocats i els tramitadors de transmissions de propietats entraran al règim AML/CTF d'Austràlia. Una guia senzilla sobre serveis designats, CDD, informes i terminis.