El més recent del blog de Didit.
Protecció al Comprador: Guia per a la Prevenció del Frau
Protegir els teus clients i el teu negoci requereix una estratègia sòlida de protecció al comprador. Aquesta guia explora tècniques de prevenció del frau, mitigació de reemborsaments i les millors pràctiques de seguretat per al.
Característiques de Seguretat en Documents: Lluitant contra el Frau d'Identitat
Protegeix la teva empresa del frau d'identitat amb una anàlisi a fons de les característiques de seguretat dels documents, des d'hologrames i microimpressió fins a tècniques forenses avançades.
6AMLD i més enllà: Responsabilitat Penal Corporativa en el Blanqueig de Capitals
El panorama de la conformitat amb la LBC/FT està canviant. La 6AMLD amplia significativament la responsabilitat penal corporativa per incompliments en LBC/FT, exigint una major responsabilitat.
Compliment Normatiu en Intercanvis de Criptomonedes: Aprenentatge dels Errors
Accions reguladores recents contra intercanvis de criptomonedes destaquen errors crítics en compliment AML. Aquest article analitza errors comuns, bones pràctiques i com Didit pot ajudar.
La Normativa MiCA i la Transferència de Fons: Una Guia de Compliment per a les ESPD
La normativa MiCA introdueix canvis significatius en el compliment dels actius cripto, especialment la 'norma de transferència'. Aquesta guia desglossa els requisits, els terminis i els passos pràctics de compliment per a les.
Optimització de la inversió en orquestració KYC: reducció de costos i millora de la conformitat
Maximització del retorn de la inversió amb l'orquestració KYC. Redueixi els costos de verificació d'identitat, millori les taxes de conversió i simplifiqui els processos de compliment normatiu.