El més recent del blog de Didit.
Informació del Beneficiari: Una Guia per al Compliment de la FATF (CA)
Entendre els requisits d'informació del beneficiari és crucial per a les empreses de cripto i les institucions financeres per complir amb la norma de viatge de la FATF.
La Normativa de Viatge de l'GAFI: Una Guia per al Compliment de les PAVE (CA)
La Normativa de Viatge de l'GAFI exigeix als Proveïdors de Serveis d'Actius Virtuals (PSAV) compartir informació del client per a transaccions que superin un llindar determinat.
Detectant Factures de Subministraments Generades per IA: Una Guia KYC (CA)
Els documents generats per IA, especialment les factures de subministraments falsificades, suposen una amenaça creixent per al compliment de KYC.
Orquestració de Senyals de Frau: Un Enfoque Modern (CA)
Els senyals de frau per si sols ja no són suficients. Descobreix com orquestrar múltiples senyals de frau –incloent intel·ligència de dispositius i biomètria del comportament– per crear un sistema de prevenció de frau robust i.
Anàlisi MRZ: La base de la verificació de documents (CA)
L'anàlisi MRZ és crucial per a una verificació d'identitat precisa i segura. Aquesta guia aprofundeix en el seu funcionament, importància, reptes i com Didit l'aprofitar per a una verificació de documents sense problemes.
Seguretat de Webhooks: Millors Pràctiques i Protecció d'API (CA)
Els webhooks són potents per a lliurament de dades en temps real, però suposen riscos de seguretat. Conegui les millors pràctiques per assegurar webhooks, protegir les seves APIs i integrar-se amb sistemes de verificació.