El més recent del blog de Didit.
Martín Perucca: «Prevenir el frau reforça la proposta de valor de l’organització»
Entrevista amb Martín Perucca sobre com la prevenció del frau i el compliment normatiu es converteixen en proposta de valor clau al sector financer.
Luana Romero: «Normes fortes no sempre volen dir eficàcia: cal més supervisió, formació i intel·ligència financera»
Luana Romero, referent en PBC, analitza els reptes de compliment cripto, els buits normatius i la necessitat de més supervisió i formació.
# Judit Pino: «Hi ha una greu manca de cultura de compliment al sector immobiliari»
Judit Pino és una experta en compliment normatiu que s’ha especialitzat, els darrers anys, en prevenció del blanqueig de capitals (AML) i finançament del terrorisme (CTF) en el sector immobiliari.
Entrevista amb l’especialista AML Juan Oliveros sobre criptoactius i regulació
Juan Oliveros works as an AML Specialist at Cuatrecasas, bringing expertise in both Law and Business Administration.
Mariona Pericas: «El sector cripto europeu necessitava amb urgència regulació per guanyar seguretat jurídica, atraure inversió i retenir talent»
Mariona Pericas Estrada és una de les veus de referència en regulació financera i actius digitals, amb un focus especial en criptoactius i tecnologia blockchain.
Fernando Ramos: «La nostra feina és construir baranes que aturin els mals actors sense clavar el fre a la innovació»
Entrevista amb Fernando Ramos, soci de Bit2Me, sobre MiCA, AML, KYC i el futur de la regulació cripto i la tokenització immobiliària a Espanya.