GBTC Finance redueix un 90% els costos derivats del compliment normatiu de KYC i AML

Què és GBTC Finance?

GBTC Finance és un exchange online i una xarxa de botigues especialitzades en l’intercanvi de criptomonedes i en oferir solucions per a tots els usuaris del món cripto. Disposen de més de 20 establiments arreu d’Espanya i una base creixent de més de 30.000 clients satisfets. Proporcionen suport personalitzat i una àmplia gamma de serveis, incloent-hi formació i eines per acceptar pagaments amb criptomonedes als negocis.

Situació actual

El principal repte al qual s’enfronta GBTC Finance, tant a les seves botigues físiques com a l’exchange online, és el compliment regulador. Les estrictes normatives de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme són una de les principals preocupacions de l’empresa. Aquests processos són obligatoris per a tots els usuaris, ja que operen sota el marc legal establert pel Banc d’Espanya. Aquest compliment normatiu garanteix un entorn segur i fiable.

La nostra solució

Davant d’aquest desafiament, Didit es va presentar com la solució perfecta per a les necessitats de GBTC Finance. El nostre servei de verificació d’identitat ofereix:

• Verificació de documents: Permet verificar documents de més de 220 països i territoris amb la nostra tecnologia avançada, que extreu la informació de manera precisa i detecta possibles fraus.

• Reconeixement facial: Amb la prova de vida basada en IA personalitzada, GBTC pot detectar deepfakes, verificar la identitat i oferir una experiència d’usuari òptima.

• AML Screening: Verificació en temps real de les dades dels usuaris contra bases de dades globals per detectar PEP, sancions i altres riscos reputacionals.

• Compliment legal: Totalment alineat amb la normativa vigent en matèria de KYC i AML.

• Usabilitat: Ràpid i senzill: el procés de verificació només triga segons.

Per què Didit?
 

“Hem reduït els temps de verificació al mínim gràcies a una integració ràpida i senzilla en el nostre sistema. A més, també hem reduït els costos derivats de la verificació, cosa que ens permet destinar aquests recursos a altres àrees de l’empresa. L’ús de Didit porta la verificació d’usuaris al següent nivell.”
 

Guillem Medina, COO of GBTC Finance.

Els resultats

Els processos de verificació d’identitat (KYC) i de prevenció del blanqueig de capitals (AML) han millorat substancialment a GBTC Finance des de la integració de Didit.

En dades concretes, els costos operatius associats a la verificació d’usuaris s’han reduït en un 90% en comparació amb la solució anterior. A més, l’exchange també ha registrat una disminució dels tiquets de suport relacionats amb processos de KYC i AML.

Aquesta col·laboració ha permès a GBTC Finance estalviar i optimitzar recursos, tant econòmics com de temps. Aquestes dades demostren que la sòlida aliança entre Didit i GBTC Finance estableix les bases d’una innovació més gran en el sector.

Vols ser el nostre proper cas d’èxit?

Didit ofereix solucions robustes de verificació d’identitat per a exchanges de criptomonedes centralitzats (CEX), tant físics com digitals. Si busques un aliat per facilitar l’accés a les criptomonedes i garantir el compliment normatiu, no dubtis a contactar-nos.

Estem desitjant treballar amb tu i convertir-te en el nostre proper cas d’èxit.