El més recent del blog de Didit.
AUSTRAC Tranche 2 per a Agències Immobiliàries: Guia de Compliment per al 2026
A partir de l'1 de juliol de 2026, les agències immobiliàries seran incloses per AUSTRAC. Coneix quins serveis estan coberts, la inscripció, els programes AML, CDD, TTR i SMR.
Verificació d'Edat en Xarxes Socials al Regne Unit: Nous Requisits d'Identificació i Escaneig Facial
Les noves regulacions del Regne Unit, inclosa la Llei de Seguretat en Línia, impulsen les plataformes de xarxes socials cap a una verificació d'edat més estricta.
Canvis en la Notificació de Transaccions d'AUSTRAC a partir de l'1 de juliol de 2026: Explicació dels Nous Formularis TTR i SMR
AUSTRAC llança nous formularis d'informe de transaccions llindar (TTR) i d'informe de qüestions sospitoses (SMR) l'1 de juliol de 2026, el mateix dia que les empreses de la "tranche 2" queden sota la regulació AML/CTF.
Verificació d'Identitat Composable: Preparant el Compliment per al Futur
Construir una arquitectura de verificació d'identitat composable permet a les organitzacions adaptar-se ràpidament als paisatges reguladors en evolució i incorporar noves tecnologies sense una revisió completa del sistema.
KYC per a Entitats Sense Ànim de Lucre: Transparència i Prevenció d'Abusos
Les organitzacions sense ànim de lucre s'enfronten a reptes únics per complir amb les regulacions de Know Your Customer (KYC) mentre mantenen la seva missió.
Verificació d'Identitat en Salut: Protegint Pacients i Prevenint el Frau
La verificació d'identitat en l'àmbit de la salut és crucial per salvaguardar les dades dels pacients, assegurar una atenció precisa i combatre el frau mèdic.