El més recent del blog de Didit.
Optimització de les taxes de conversió KYC: Identificació de punts de fricció i millora del flux d'incorporació
Comprendre i millorar les taxes de conversió KYC és crucial per a les empreses digitals. Aquest article explora com comparar el rendiment, identificar punts de fricció comuns i implementar estratègies per optimitzar el flux
AMLA AML Enforcement: Setting Internal Response Deadlines
The new Anti-Money Laundering Authority (AMLA) will harmonize AML enforcement across the EU, introducing strict internal response deadlines for financial institutions. Understanding and preparing for these timelines is crucial for
Optimització de l'AML: Reducció de Falsos Positius amb Llindars Dinàmics
La gestió efectiva del compliment de l'AML (Anti-Money Laundering) requereix estratègies sofisticades per reduir els falsos positius, que consumeixen recursos i retarden transaccions legítimes.
AML/CTF a Austràlia: Llindars i Documents per a l'Onboarding de No Individuals el 2026
Les regulacions actualitzades d'AML/CTF (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing) d'Austràlia, efectives l'1 de juliol de 2026, introdueixen canvis significatius per a les entitats no individuals.
Coneix el teu client de Stablecoin: Les propostes de FinCEN sobre les normes CIP
La proposta de FinCEN estén els requisits tradicionals del Programa d'Identificació de Clients (CIP) a les transaccions amb stablecoins, afectant les entitats implicades en l'emissió, la redempció i l'intercanvi d'aquests actius
Marc de Sancions MiCA de l'EBA: Com es poden preparar els equips de Compliment Cripto
L'Autoritat Bancària Europea (EBA) està desenvolupant un marc de sancions per a la regulació dels Mercats de Criptoactius (MiCA). Els equips de compliment cripto han d'entendre aquestes futures penalitzacions i ajustar