El més recent del blog de Didit.
Què és el KYC? Coneix el teu client explicat per al 2026
KYC (Know Your Customer) és el procés que utilitzen les empreses regulades per verificar la identitat dels clients abans d'establir una relació.
Didit Aconsegueix 7,5 Milions de Dòlars per Desenvolupar la Infraestructura d'Identitat i Prevenció del Frau
Hem captat 6 milions de dòlars, arribant a un total de 7,5 milions. Som rendibles, creixem més d'un 30% mensualment i hem evolucionat des de la verificació d'identitat fins a la infraestructura per a la identitat i la prevenció.
Préstecs Fraudulents amb Identitats Robades i Sintètiques: Com Funcionen i Com Aturar-los
Els defraudadors sol·liciten préstecs utilitzant identificacions robades i identitats sintètiques — números de seguretat social reals units a perfils falsos — i els prestadors sovint no se n'adonen fins que el frau és complet.
Com Detectar Activitats Financeres Sospitoses: Senyals d'Alerta Clau
Una guia pràctica sobre els senyals d'alerta d'AML — des de l'estructuració i els pics de velocitat fins a perfils no coincidents i risc geogràfic — i com construir una capa de detecció que presenti SARs abans que es produeixi.
La regla del llindar de propietat de l'UBO: 25%, 50% i com rastrejar el control indirecte
La majoria de jurisdiccions exigeixen identificar qualsevol persona que posseeixi o controli el 25% o més d'una empresa. Però el veritable risc de compliment és la propietat indirecta, estructures de participació en capes.
Què revela una adreça de correu electrònic sobre un usuari
Una adreça de correu electrònic conté molta més informació que una bústia de correu: l'antiguitat del domini, el tipus de proveïdor, l'historial de bretxes i la capacitat de lliurament són senyals de frau.