El més recent del blog de Didit.
Els 6 Estats de la Travel Rule i el 'Sunrise Issue'
Cada obligació de la Travel Rule es resol en un dels sis estats possibles. Aquí s'explica què significa cadascun, com gestionar contraparts en jurisdiccions que encara no han adoptat la norma (el "sunrise issue"), i com Didit ho.
Monitoratge de Transaccions per al Joc Responsable en iGaming
El paquet de joc responsable detecta pics de velocitat de dipòsit, canvis de límit sospitosos i abús de bonificacions utilitzant categories de transacció gambling_*, juntament amb el monitoratge AML en el mateix motor, a 0,02 $.
AWAITING_USER: Autocorrecció per a Transaccions Senyalades
En lloc d'un rebuig directe, una transacció senyalada pot pausar-se, demanar a l'usuari una acció addicional (re-KYC o prova de fons) i reprendre's automàticament un cop la completi.
Intercanvi de Dades de la Travel Rule: TRISA, TRP i OpenVASP
La Travel Rule és un problema d'intercanvi de dades: dues VASP han de bescanviar de manera segura la informació de l'originador i del beneficiari abans que es finalitzi una transferència.
Detecció d'Estructuració i Mules amb Regles de Velocitat
Les regles de velocitat avaluen transaccions en finestres de temps amb agregacions de recompte, suma i recompte distintiu, la base per detectar patrons d'estructuració, "smurfing" i mules.
Els 11 Paquets de Regles de Monitorització de Transaccions, Explicats
Didit incorpora al seu motor de monitorització de transaccions 11 paquets de regles: Finances, AML/CTF, Anomalia, FATF, Intel·ligència de dispositius, Frau, Cripto, Joc responsable, Comerç electrònic i Personalitzat.