Das Neueste vom Didit Blog.
MiCA für Krypto-Dienstleister: Der Compliance-Stack (DE)
MiCA unterstellt Krypto-Dienstleister einem einzigen EU-Regelwerk mit strengen Verpflichtungen zur Kundenprüfung, AML-Screening und der Travel Rule. Hier ist der Compliance-Stack, der all dies über eine einzige API erfüllt.
Echtzeit-Erkennung von Mixer- & Darknet-Exposition (DE)
Mixer, Darknet-Märkte, Ransomware-Erlöse und gestohlene Gelder stellen die gravierendsten On-Chain-Risiken dar. Erfahren Sie, wie Didit diese Expositionen – direkt und indirekt – in Echtzeit für nur 0,02 $ pro Screening erkennt.
MiCA und die Travel Rule: EU-Vorschriften für Krypto-Dienstleister (DE)
EU-Krypto-Dienstleister sehen sich mit der Travel Rule gemäß der Geldtransferverordnung konfrontiert, zusätzlich zum MiCA-Lizenzierungsregime.
Kontinuierliche AML-Überwachung für 0,07 $ pro Nutzer und Jahr (DE)
Onboarding-Screening ist eine Momentaufnahme. Die fortlaufende Überwachung überprüft täglich jeden Kunden anhand von über 1.300 Listen, ändert automatisch dessen AML-Status, wenn ein neuer Treffer Ihre Schwellenwerte.
KYB-Onboarding für Marktplatz-Verkäufer (DE)
Onboarden Sie Geschäftskunden richtig – überprüfen Sie das Unternehmen, identifizieren und verifizieren Sie jeden Eigentümer (KYC), prüfen Sie die Entität und kontrollieren Sie Dokumente – in einer einzigen, für Marktplätze.
KYB-Dokumentenerfassung und OCR für 0,20 $ pro Dokument (DE)
Sammeln Sie Gründungsurkunden, Satzungen, Adressnachweise und Finanzdaten, lesen Sie diese per OCR aus und führen Sie eine Manipulationsprüfung durch – für 0,20 $ pro Dokument, innerhalb einer KYB-Sitzung.